大东南独立董事2010年度述职报告(朱锡坤) 2011-01-31

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1、浙江大东南包装股份有限公司独立董事2010年度述职报告作为浙江大东南包装股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2010年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将2010年的工作情况简要汇报如下

2、：一、出席会议及投票情况1、公司召开会议次数（1）2010年度公司召开了十七次董事会。（2）2010年度公司召开了三次股东大会。2、本人出席董事会会议情况2010年公司共召开了17次董事会会议，本人亲自出席了17次会议，没有委托出席和缺席会议的情况。我能按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2010年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。3、本人出席股东大会情况报告期内，公司召开股东大会共三次，本人亲自出席股东大会3次。二、发表独立意见情况1、2010

3、年1月6日，对第四届董事会第八次会议审议的《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》发表了相关独立意见；2、2010年1月26日，对第四届董事会第九次会议的《公司2009年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》及关于公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况发表了相关独立意见；3、2010年3月2日，对第四届董事会第十一次会议审议的《关于公司为控股子公司综合授信提供担保的议案》议案，发表了相关独立意见；4、2010年6月3日，对第四届董事会第十五次会议审议的《关于公

4、司用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表了相关独立意见；5、2010年6月25日，对公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于公司调整年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目所需生产厂房取得方式的议案》、《关于公司调整年产1.2万吨生态型食品用复合膜技改项目实施地点的议案》、《关于公司用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，发表了相关独立意见；6、2010年7月5日，对第四届董事会第十八次会议审议的《关于为控股子公司借款提供担保的议案》，发表了相关独立意见；7、2010年8月11日，对第四届董事会第十九次会议审议的《关于为控股子

5、公司借款提供担保的议案》，发表了相关独立意见；8、2010年8月26日，对第四届董事会第二十次会议中的《关于2010年1-6月公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》，发表了相关独立意见；9、2010年9月13日，对第四届董事会第二十一次会议审议的《关于公司受让杭州大东南高科包装有限公司部分股权的关联交易的议案》，发表了相关独立意见；10、2010年11月17日，对第四届董事会第二十三次会议审议的《日常关联交易的议案》、《公司拟与关联方签订<产品购销关联交易框架协议>的议案》、《关于公司为控股子公司借款提供担保的议案》，发表了相关独立意见；11

6、、2010年12月9日，对第四届董事会第二十四次会议审议的《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表了相关独立意见；以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作1、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。公司能够严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，公司2010年度的信息披露真实、准确、及时、完整。2、推动公司治理结构完善，加强公司内控制度建设。目前公司已经按照相关的

7、法律法规，结合公司实际情况，进一步修订和完善了《章程》、《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》，制定了《公司年度信息披露重大差错责任追究制度》等制度，进一步完善了公司的内控体系。3、主动了解、调查公司经营管理情况。2010年本人在公司工作的时间超过十个工作日，凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并仔细听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行、董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等情况的介绍和汇报，审阅

8、有关资料，及时了解公司动态。在此基础上，对有关事项做出了客观、公正