红日药业独立董事2010年度述职报告(张继勋) 2011-04-15

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1、天津红日药业股份有限公司独立董事2010年度述职报告（张继勋）各位股东及股东代表：作为天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2010年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本

2、人2010年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、2010年度出席公司会议情况2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅了公司董事会提出的各项议案，积极参与讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，年内亲自参加股东大会2次、董事会13次、授权委托其他独立董事代为出席会议1次，参加审计委员会会议6次、沟通会1次，参加薪酬与考核委员会会议2次，没有连续两次未亲自参

3、加会议的情况发生。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。二、发表独立意见情况2010年度公司任期内，本人对公司聘请审计机构、财务会计报告、聘请高级管理人员、董事及高管薪酬、募集资金事项等发表了独立意见。对凡须经董事会决策的事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核；对公司的生产经营和日常运作等情况，定期听取公司有关人员的汇报并进行实地考察，及时了解公司的动态，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。本人认为公司2010年审议的重大事项均符合《公司法》、《

4、证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。三、对公司进行现场调查情况2010年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，

5、掌握公司的运行动态。四、在公司2010年度审计中的履职情况根据中国证监会《关于做好上市公司2010年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告〔2010〕37号）的有关规定。本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2010年度经营情况和对外投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司2010年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。五、在保护投资者权益方面所

6、做的工作1.持续关注公司的信息披露工作，督促公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定的同时提高信息披露质量，高水平完成信息披露工作，使信息披露为广大投资者服务。2．关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查和向相关部门与人员询问、查阅公司相关资料、会议记录等，利用自身的专业知识

7、独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。六、任职董事会各专门委员会的工作情况本人作为审计委员会的召集人，2010年积极组织审计委员会相关委员对公司的内控内审工作进行督促和检查，保障公司各项内控制度的实施效果。认真审核了公司一季度、半年度、三季度的财务和经营状况，重点关注审查了公司募集资金使用情况和对外投资情况。对中瑞岳华会计师事务所有限公司在2010年度对公司提供的审计服务进行评估，并提请董事会聘请该事务所为公司2011年度财务审计机构的建议。七、培训

8、和学习情况报告期内，本人注重学习法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力。八、其他工作情况1、未有提议召开董事会情况发生；2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。2011