600513 _ 联环药业独立董事2012年度述职报告

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1、江苏联环药业股份有限公司独立董事2012年度述职报告作为江苏联环药业股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，本人积极履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东的合法权益。现就本人2012年履行独立董事职责情况报告如下：一、独立董事的基本情况男，1930年10月出生，中国国藉，本科学历，毕业于哈尔滨医科大学，具有主任医师、执业医师资格，哈尔滨医科大学名誉教授。1952年2月至1953年11月，任哈尔滨医科大学内科学院住院医师；

2、1953年11月至1957年7月，任中办警卫局保健处保健医师；1957年7月至1964年1月，任北京医院中南海保健组保健医师；1964年2月至1968年2月，任北京医院总值班室保健医师；1968年2月至1969年，任总参中南海门诊部负责人；1970年至1982年，中办警卫局保健处副处长；1982年至1984年10月，任中办警卫局保健处处长；1984年10月至1995年1月，任国家卫生部副部长；1995年1月，退休。2009年5月至今任本公司独立董事。二、独立董事年度履职概况（一）、出席董事会及股东大会情况2

3、012年度，公司共召开了6次董事会会议及1次股东大会，本人亲自出席了6次董事会会议及股东大会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。2012年度，公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。（二）、现场考察及公司配合独立董事工作情况2012年度，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的生产经营等情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作等方面的汇报。本人作为多年的医药卫生工作

4、者，对公司的发展方向、与政府的沟通协调等方面提供建设性意见。此外，还通过电话、电子邮件等方式与其他董事和高管人员等保持密切联系，及时了解公司各重大事项的进展情况，并掌握公司的生产经营状态。三、独立董事年度履职重点关注事项的情况（一）关联交易情况1、关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项的事前认可意见2、关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见上述关联交易均已经公司董事会和股东大会审议通过，关联董事和关联股东回避表决，并及时在中国证监会指定媒体和上海证券交易所网站进行了披露。（二）对外担保

5、及资金占用情况公司独立董事发表了《对公司报告期内对外担保情况的专项说明及独立意见》。（三）募集资金的使用情况公司募集资金的使用符合《公司募集资金管理制度》的规定。（四）高级管理人员提名以及薪酬情况本人对提名公司第五届董事候选人发表了独立意见，认为提名的第五届董事候选人符合任职要求。2012年度公司董事会薪酬与考核委员会按照本委员会工作细则所规定的考核程序对公司董事、监事和高级管理人员2011年度的绩效完成情况进行了考核评价，认为公司董事、监事和高级管理人员2011年度的薪酬方案符合绩效考核评价标准。（五）业

6、绩预告及业绩快报情况报告期内公司不存在应当进行业绩预告的情形，未发布业绩预告及业绩快报。（六）聘任或者更换会计师事务所情况天衡会计师事务所有限公司为本公司提供会计报表审计等项目的服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务，因此，向董事会提请继续聘任该所为公司2012年度审计机构。（七）现金分红及其他投资者回报情况公司四届十次董事会通过了《公司2011年度分配和转增股本预案》，本人认为，该分配方案符合公司现金分红政策和发展的需要。该利润分配方案于2012年5月12日经股

7、东大会批准并于2012年6月实施。（八）公司及股东承诺履行情况报告期内公司及股东不存在需履行的承诺事项。（九）信息披露的情况2012年公司信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时履行信息披露义务，未发生违反规定的事项。（十）内部控制的执行情况公司根据新的《企业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规的要求，制定了适合公司的会计制度和财务管理规定，从财务部门的组织形式、会计核算业务标准、会计业务处理程序、资金授权管理体系

8、、资金内部控制系统、会计报告的编制和信息披露及内部审计等方面，建立起各分、子公司统一执行的业务规范。公司财务管理符合相关规定，在对财务相关环节进行了严格控制的同时让制度得到了有效的执行和落实。公司目前内部控制制度较为完善，暂未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，但仍需要对比五部委相关文件的要求进行深入自查和梳理，找到差距和不足加以完善。（十一）董事会及其下属专门委员会的运作情况公司董事会下设了会战略、提