长沙通程控股份有限公司会议报告

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1、证券代码：000419证券简称：通程控股公告编号：2010-006长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议于2010年6月18日在长沙通程国际大酒店行政会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事会成员列席了本次会议。会议由公司董事长周兆达先生主持。会议审议通过并形成如下决议：一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司符合配股资格的议案》。为实施公司发展战略，做实

2、做强零售主业，稳固公司在零售行业的竞争优势和地位，增强公司盈利能力和持续发展能力，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，公司对实际经营情况和相关事项进行了逐项对照检查，认为公司满足相关法律、法规关于向原股东配售股份的有关规定，具备配股资格。本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议通过。二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2010年度配股方案的议案》（逐项表决）。1、发行股票类型和面值本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。2、发行方式本次发行采用向原股东

3、配售（配股）的方式进行。13、配股比例和配售数量本次配股以公司截止2010年3月31日总股本351,016,310股为基数,向全体股东每10股配售不超过3股，共计可配股份数量不超过105,304,893股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照总股本变动的比例相应调整。公司控股股东长沙通程实业集团有限公司承诺以现金全额认购其可配股份。该事项尚需报湖南省国有资产监督管理委员会批复同意。4、配股价格及定价原则配股价格：以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价

4、格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定配股价格。定价原则：(1)配股价格不低于公司最近一期经审计后的每股净资产值；(2)募集资金计划投资项目的资金需求量；(3)参照公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司发展前景；(4)遵循与主承销商协商一致的原则。5、配售对象本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。6、本次配股募集资金的用途(1)新开和提质改造门店项目30,000万元(2)偿还银行贷款及补充流动资金30,000万元上述用途共需资金60,000万元，本次配售人民币普通股（A股）所募集的资金拟全部投

5、入上述用途。若因经营需要或市场竞争等因素导致本次配股募集资金投资项目中的全部或部分项目在本次配股募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次配股募集资金到位后以募集资金置换先期投入的自筹资金。2本次配股募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入，不足部分由公司自筹解决；如实际募集资金净额超过拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充流动资金。7、本次配股决议的有效期限自公司2010年第一次临时股东大会审议通过本配股议案之日起十二个月内有效。8、本次配股前滚存未分配利润的分配方

6、案本次配股前滚存未分配利润由配股完成后的新老股东按其所持股份共同享有。9、发行时间本次配股在中国证券监督管理委员会核准后六个月内择机向全体股东配售股份。本次配股方案需经公司2010年第一次临时股东大会逐项审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于2010年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》。《长沙通程控股股份有限公司2010年度配股募集资金使用可行性分析报告》具体内容见附件。本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议通过。四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会在决

7、议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》。为高效、有序地完成公司本次配股工作，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次配股有关的具体事宜，包括但不限于：1、全权办理本次配股申报事宜；2、在股东大会决议范围内确定本次配股实施时间、配股价格、配售数量、发行起止日期、保荐机构及相关中介机构的选定等相关事宜；3、签署与本次配股相关的及募集资金投资项目运作过程中的有关重大合同3和重要文件；4、根据实际情况，在不改变拟投入项目的前