江西长力汽车弹簧股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

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1、证券代码：600507证券简称：长力股份公告编号：临2005—013江西长力汽车弹簧股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示公司股票将于本次股东大会的股权登记日次一交易日（8月3日）起持续停牌，若公司本次股权分置改革方案经本次股东大会审议通过，则公司股票于对价股份上市日复牌，若公司本次股权分置改革方案未经本次股东大会审议通过，则公司股票于本次股东大会决议公告日复牌。江西长力汽车弹簧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

2、第十五次会议通知于2005年6月24日以书面形式发出，2005年7月4日在公司会议室召开，本次会议应到董事12人，实到9人，董事孔繁茂、李平、朱毅因公务未亲自出席本次会议，但已认真审阅会议事项。董事孔繁茂委托董事肖锋，董事李平、朱毅委托董事田小龙，均代投赞成票。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长李其祥先生主持，会议经过审议并投票表决通过了如下决议：一、以全票同意通过《关于为控股子公司长力汽车续保的议案》江西长力汽车销售服务有限公司（下称“长力汽车”）成立于2003年11月10日，主要从事汽车及零部件销售及相关服务业务，系公

3、司控股子公司（控股99.5%），截止2005年5月31日，长力汽车资产负债率为38.63%。公司同意为长力汽车继续向招商银行阳明路支行申请一年期短期流动资金贷款1人民币600万元提供担保。二、以全票同意通过《公司股权分置改革方案》公司非流通股股东提出股权分置改革意向并经保荐机构推荐，被中国证监会确定为股权分置改革的试点单位。在与各方股东充分协商的基础上，董事会确定本次股权分置改革方案为：非流通股股东向流通股股东按持股比例共支付总额为3,000万股公司股票对价，即流通股股东每持有10股流通股将取得3股股票对价，同时非流通股股东所持有的原非流通股将获得上市流通权。方案实施后公司总股本

4、、资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。公司股权分置改革方案详见《公司股权分置改革说明书》。三、以全票同意通过《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》公司定于2005年8月11日14时召开公司2005年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将有关事项通知如下：（一）会议时间现场会议召开时间为：2005年8月11日14时网络投票时间为：2005年8月5日—2005年8月11日间交易日每天9:30—11:30，13:00—15:00。（二）现场会议召开地点：南钢中型会场（南昌市青山湖区南钢路）（三）会议方式本次会议采取现场投票与网络

5、投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。（四）审议事项审议江西长力汽车弹簧股份有限公司股权分置改革方案。本方案需要获得参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票和参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上赞成票方为通过。流通股股东参加网络投票的操作流程见附件1。（五）流通股股东参加投票表决的重要性1、有利于保护自身利益不受到侵害；22、充分表达意愿，行使股东权利；3、未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东，如股东会

6、决议获得通过，仍需按表决结果执行。（六）独立董事征集投票权为保护中小投资者利益，公司独立董事采取向全体流通股股东征集投票权的形式，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。有关征集投票权的具体事宜见已公告的《江西长力汽车弹簧股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。（七）表决权公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。2、如果同一股份通过网络或委托征集人投票，以委托征集人投票为准。3、

7、如果同一股份多次委托征集人投票，以最后一次委托为准。4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。（八）催告通知临时股东大会召开前，公司将发布三次临时股东大会催告通知，三次催告时间分别为7月21日、7月27日、8月3日。（九）会议出席对象1、本次股东大会的股权登记日为2005年8月2日。截至2005年8月2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票，有权委托他人作为代理人持股东本人授权