广州利昂建筑设计股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

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1、公告编号：2017-069证券代码：832378证券简称：利昂设计主办券商：江海证券广州利昂建筑设计股份有限公司第二届董事会第九次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况广州利昂建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年10月30日在公司会议室召开。会议通知已于2017年10月18日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长周涛主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列

2、席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。二、会议表决情况与会董事审议并以现场举手表决的方式通过以下议案：（一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请银行授信的议案》，该议案无需提交股东大会审议。议案内容：因公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请银行授信，额度为1000万元，周涛及其配偶王玉坤以及羽祖翔为该授信约定的借款承担连带责任保证，周涛提供最高额抵押。公司于2017年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信1/2公告编号：2017-069息披露平台（http://www.

3、neeq.com.cn）披露了《关于预计公司2017年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-016），其中预计2017年周涛及其配偶以及羽祖翔发生担保性质的关联交易金额各为5000万元，经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。包含此次向银行申请1000万元额度在内，公司本年度发生担保性质的关联交易累计不超过2017年度关联交易预计总额，故无需提交公司股东大会审议。表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。回避表决情况：此议案涉及关联交易，董事周涛、羽祖翔回避表决。三、备查文件目录（一）《广州利昂建筑设计股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；（二）《广

4、州利昂建筑设计股份公司2017年第三次临时股东大会决议》。广州利昂建筑设计股份有限公司董事会2017年10月30日2/2