股份有限公司董事会决议样本.doc

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1、注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。股份有限公司董事会决议样本：开业董事会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人①。会议由出资最多的发起人主持，形成决议如下：一、选举___________为公司董事长。二、聘任________

2、___为公司经理。②以上事项表决结果：同意__________人，占董事总数__________%③　　　　　　　　　不同意________人，占董事总数__________%　　　　　　　　　弃权__________人，占董事总数__________%与会董事签字：年月日——————————————————————————————————注：①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。②董事可以兼任公司经理。③董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定

3、比例以上的表决权的董事通过。