爱仕达：第二届董事会第一次会议决议公告2010-12-28.pdf

《爱仕达：第二届董事会第一次会议决议公告2010-12-28.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、股票代码：002403股票简称：爱仕达公告编号：2010-040浙江爱仕达电器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况浙江爱仕达电器股份有限公司第二届董事会第一次会议于2010年12月26日上午在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人；公司全体监事及高管人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举陈合林先

2、生为公司第二届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》选举陈合林先生、唐斌先生、蓝发钦先生、柯桂苑先生、陈灵巧女士五人组成董事会战略委员会，陈合林先生任主任委员。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》选举刘雪松女士、里红女士、陈灵巧女士三人组成董事会审计委员会，刘雪松女士任主任委员。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。（四）审议通过《关于选举公司第二届

3、董事会提名委员会委员的议案》选举里红女士、蓝发钦先生、柯桂苑先生三人组成董事会提名委员会，其中里红女士担任主任委员。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。（五）审议通过《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》选举蓝发钦先生、刘雪松女士、陈灵巧女士三人组成公司董事会薪酬与考核委员会，蓝发钦先生担任主任委员。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》聘任陈合林先生为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算（陈合林先生简历附后）。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票（七）审

4、议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》聘任吴延坤先生为公司董事会秘书，任期三年，从董事会通过之日起计算（吴延坤先生简历附后）。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票（八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》聘任陈美荣先生、洪卫国先生、林伟鸿先生、吴延坤先生担任公司副总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算（陈美荣先生、洪卫国先生、林伟鸿先生简历附后）。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票（九）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》同意聘任倪勇先生为公司财务总监，为公司财务负责人，任期三年，从董事会通过之日起计算（倪勇先生简

5、历附后）。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票（十）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》同意聘任汪中平先生为公司内部审计负责人，任期三年，从董事会通过之日起计算（汪中平先生简历附后）。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票（十一）审议通过《关于对董事长授权的议案》1、决定连续12个月内单项累计金额占公司最近一期经审计净资产10%以下（包括10%）的下列事项（关联交易事项除外）：（1）收购、出售、置换、处置股权、实物资产或其他资产的行为；（2）对外参股、控股的投资行为；（3）向金融机构短期或长期借款。2、在股东大会及董

6、事会批准的年度预算之外，决定连续12个月内累计金额不超过最近一个会计年度经审计净利润10%的费用支出事项（其中广告投放不超过2000万元，管理咨询费用支出不超过500万元）。董事长在行使上述授权事项时，应当履行必要的内控程序；上述事项事后应及时向公司全体董事、监事报告。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票（十二）审议通过《关于制定公司<期货套期保值业务内部控制制度>的议案》《期货套期保值业务内部控制制度》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。议案表决结果：同意7票，无反对

7、或弃权票（十三）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2010年12月28日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2010-042号公告：《关于开展铝锭套期保值业务的公告》。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票（十四）审议通过《关于以资产抵押申请银行授信的议案》同意使用一期土地及地上建筑物（温国用（2008）第G00849号）向农行温岭支行抵押并申请授信2.5亿元；使用二期土地及地上建筑物（温国用（2008）第L01664号、温国用（2009

8、）第L20655号）向工行温岭支行抵押并申请授信2亿元。授权公司董事长和财务总监办理相关资产抵押及授信申请事项。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票（十五）审议通过《关于向关联方租赁办公用房的议案》同意以市场公开价格的九折的优惠价格租用陈合林、陈文君和陈灵巧拥有的位于上海谷