肥兴泰信托有限责任公司

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1、合肥兴泰信托有限责任公司HEFEIXINGTAITRUSTCO.,LTD.二○○七年年度报告摘要二○○八年二月二十八日11、重要提示1.1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司董事郑忠勋先生因其他公务未出席本次董事会，委托他人代为行使表决权。1.3天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会对相关事项亦有详细说明，请客户及相关利益人注意阅读。1.4公司董事长孙立强先生、财务总监兼计划财务部负责人宣梅女士声明：保证年度报告中财务报告的

2、真实、完整。2、公司概况2.1公司简介合肥兴泰信托有限责任公司（以下简称“兴泰信托”）是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。前身为合肥市信托投资公司，成立于1986年11月，2003年12月经《中国银行业监督管理委员会关于合肥兴泰信托投资有限责任公司重新登记有关事项的批复》（银监复［2003］122号）批准，分立重组为独立法人信托机构，取得国家工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》（注册号：3401001006787）和中国银行业监督管理委员会安徽监管局颁发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码：K10223610H0001），注册资本5.04亿元人民币，2

3、007年6月20日经中国银监会批准变更名称为合肥兴泰2信托有限责任公司，同时相应变更业务范围。公司股东合肥兴泰控股集团有限公司出资额占总资本的83.33％、合肥市国有资产控股有限公司出资额占总资本的10.42％、安徽国风集团有限公司出资额占总资本的6.25％。公司法定中文名称：合肥兴泰信托有限责任公司中文名称缩写：兴泰信托公司法定英文名称：HEFEIXINGTAITRUSTCO.，Ltd.英文名称缩写：XTTC法定代表人：孙立强注册地址：安徽省合肥市九狮桥街45号兴泰大厦邮政编码：230001网址：WWW.HFTIC.COM信息披露分管领导：孙立强信息披露联系人：薛良斌联系电话：

4、（0551）263008413956015882传真：（0551）2679542电子邮箱：xuelb@mail.hf.ah.cn信息披露报纸名称：金融时报3年度报告备置地点：公司网站和公司办公楼21层会计师事务所：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司住所：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12层律师事务所：安徽百达律师事务所住所：安徽省合肥市琥珀山庄花园村180栋2.2组织结构股东会投资审查委员会董事会监事会风险控制委员会薪酬与考评委员总经理审计委员会信信房自投托计研稽人法综办托托地有资管划究核力规合公业业产资银部财发部资部服室务务信产行务展源务二一托管部部部部部部

5、部部理部图2.243、公司治理结构3.1股东3.1.1报告期末，公司股东总数3名，最终实际控制人合肥兴泰控股集团有限公司，相关情况见表3.1.1。股东情况表股东总数：3表3.1.1股东名称出资比例法人代表合肥兴泰控股集团有限公司83.33%孙立强合肥市国有资产控股有限公司10.42％俞能宏安徽国风集团有限公司6.25%郑忠勋3.1.2公司第一大股东的主要股东情况。公司第一大股东的股东是合肥市国有资产管理委员会。表3.1.2股东名称出资比例法人代表合肥市国有资产管理委员会100％3.2董事表3.2-1（董事会成员）该股职性年选任日所推举的东持姓名简要履历务别龄期股东名称股比例合肥兴

6、泰历任合肥市财政局副局长、董事83.33孙立强男462003.1.2控股集团国资局局长、国资办主任、长％有限公司兴泰控股集团董事长历任合肥市国资局副局长、黄建峰董事男452003.1.2安徽省信托合肥分公司副总5经理等职先后在合肥市财政局、合肥汪长志董事男432003.1.2兴泰控股集团任职历任肥西县副县长、县委常合肥市国委、常务副县长，中共肥西有资产控10.42县委副书记、县政府代县长，俞能宏董事男512003.1.2股有限公％合肥市供销社主任、党委书司记，合肥市国有资产控股有限公司董事长历任合肥冰箱配件总厂厂长、党委书记，安徽国风注安徽国风塑总厂总经理、党委书记，郑忠勋董事男

7、562003.1.2集团有限6.25%安徽国风集团有限公司董事公司长、党委书记，安徽国风塑业有限公司董事长独立董事：暂空缺3.3监事表3.3（监事会成员）股东性年选任日所推举姓名职务持股简要履历别龄期股东比例合肥兴历任合肥市信托投资泰控股83.33公司经理、安徽省信张世明监事长男522003.1.2集团有％托合肥分公司副总经限公司理等职1983年7月毕业于安徽财政学校；1983年7月至2002年7月历合肥市任合肥市财政局工交国有资科专管员、副科长，10.42黄跃明监事男44200