天津信托有限责任公司

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1、天津信托有限责任公司2017年年度报告全文二○一八年四月天津信托有限责任公司2017年年度报告1、重要提示1.1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司独立董事郭田勇、独立董事王威因公务未能出席董事会，但均委托董事长赵毅出席董事会并行使表决权；公司股东董事弓劲梅因公务未能出席董事会，但委托股东董事刁锋出席董事会并行使表决权。1.3公司独立董事对本年度报告所披露的内容进行了认真审查，认为本年度报告的内容是真实、准确、

2、完整的。1.4中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.5公司董事长赵毅、总经理韩立新、副总经理王辉、财会部负责人李瑞聪声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。2、公司概况2.1公司简介2.1.1历史沿革天津信托有限责任公司前身是中国人民银行天津市信托投资公司，成立于1980年，是国内最早成立的信托投资机构之一；1988年经中国人民银行批准，进行股份制改造，吸收天津市财政局等股东单位合股经营，名称定为天津信托投资公司；1997年，天津市财政局成为公司第一大股东，公司注册资本为人民

3、币17076万元，名称定为天津信托投资有限责2任公司；2000年，公司各股东按出资比例进行增资扩股，注册资本为人民币5亿元；2003年，公司经股权转让和进一步增资扩股后，股东单位为10家，注册资本为人民币14.25亿元；2007年，公司用公积金转增股本后，注册资本为人民币15亿元。天津市财政局、中国节能投资公司为公司并列第一大股东。2009年4月，中国银行业监督管理委员会银监复（2009）131号《关于批准天津信托投资有限责任公司调整股权结构的批复》，批准公司原第三大股东天津海泰控股集团有限公司受让公司原股东中国节能

4、投资公司、天津天铁冶金集团有限公司和天津华泽（集团）有限公司所持我公司全部股权，天津海泰控股集团有限公司持有公司51.05%的股权，成为公司第一大股东，公司实际控股人。股东单位由10家变为7家。2009年6月，中国银行业监督管理委员会银监复（2009）210号《关于天津信托投资有限责任公司变更公司名称和业务范围的批复》，同意“天津信托投资有限责任公司”更名为“天津信托有限责任公司”。2010年2月，中国银监会以银监复【2010】85号下发了《关于批准天津信托有限责任公司股权变更及调整股权结构的批复》，原股东天津市财政

5、局将所持有的公司23.16%的股权，天津市津能投资公司将所持有的公司8.42%的股权，天津经济技术开发区财政局将所持有的公司10.53%的股权转让给天津市泰达国际控股（集团）有限公司（公司新加入股东）。转让后天津市泰达国际控股（集团）有限公司持有公司42.11%的股权，成为公司的第二大股东。公司股东由7家变更为5家。2012年7月，中国银监会天津监管局以津银监复【2012】357号下发了《关于天津信托有限责任公司变更股权的批复》，批准公司原股东天津环球磁卡股份有限公司将持有的7，895，000元股权转让给天津海泰控3

6、股集团有限公司。转让后天津海泰控股集团有限公司持有公司51.58%的股权，仍为公司的第一大股东，实际控股人。公司股东由5家变更为4家。2014年1月26日，中国银监会天津监管局以津银监复【2014】30号下发了《关于天津信托有限责任公司增加注册资本金的批复》，同意公司增加注册资本金2亿元，即公司注册资本金增至17亿元。2014年7月，中国银监会天津监管局以津银监复【2014】306号下发了《关于天津信托有限责任公司变更股权结构的批复》，批准公司原股东天津盈鑫信恒投资咨询有限公司将所持有的公司全部5.26%股权分别转让

7、给安邦人寿保险股份有限公司3.9%和安邦保险集团股份有限公司1.36%。转让后，天津盈鑫信恒投资咨询有限公司不再持有公司股权，安邦人寿保险股份有限公司和安邦保险集团股份有限公司成为公司新加入股东，公司股东由4家变更为5家。截止到2014年11月21日，有关股权变更的工商登记办理完毕。2.1.2公司的法定中文名称:天津信托有限责任公司公司的中文简称:天津信托2.1.3公司的法定英文名称:TianjinTrustCo.,Ltd.公司的英文简称:TianjinTrust2.1.4法定代表人:赵毅2.1.5注册地址:天津市河

8、西区围堤道125-127号天信大厦，邮政编码:3000742.1.6国际互联网网址:www.tjtrust.com，电子信箱:office@tjtrust.com2.1.7信息披露事务负责人：韩立新4信息披露事务联系人：冉启文联系电话：022-28408259，传真：022-28408279，电子信箱：office@tjtrust.com2.1