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1、广东铭致律师事务所关于深圳市太光电信股份有限公司股权分置改革的法律意见书致：深圳市太光电信股份有限公司广东铭致律师事务所（以下简称“本所”）根据深圳市太光电信股份有限公司（以下简称“太光公司”）的委托，委派本所乔森律师、张峰律师（以下简称为本律师）就太光公司股权分置改革的有关事宜（以下简称“本次股权分置改革”）发表本法律意见。本律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和国家现行法律、法规和规范性文件，按照律师行业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，并基于对有关事实的了解及对法律的理解发表法律意见。为出具本
2、法律意见书，本律师已经对与发表法律意见有关的所有资料和证言，以及有关复印件与原件一致性进行了审查与判断，并听取了太光公司对有关事宜的陈述与说明。太光公司已保证和承诺，其提供的文件和所作陈述、说明是完整、真实和有效的，且并无任何隐瞒、疏漏之处。对于本法律意见书至关重要又无法得到独立证据支持的事实，本律师依赖于有关政府部门、太光公司或有关单位出具的证明文件发表法律意见。本法律意见书中，本律师仅就与本次股权分置改革有关的问题发表法律意见，而不对会计、审计、保荐意见等专项事项和报告发表意见，本律师在本法律意见中对有关会计报表
3、、审计报告中的某些数据、结论的引述，并不代表本律师对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或暗示的保证。本法律意见书仅供太光公司本次股权分置改革之目的使用，未经本所同意，不得作为其他任何用途使用。一、太光公司进行股权分置改革的主体资格（一）太光公司现持有深圳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为4403011059727：股票简称：ST太光股票代码：000555法定代表人：王宜明注册资本：8,182.77万元注册时间：1994年1月29日注册地点：广东省深圳市福田区泰然工业区201栋2楼办公地址：广
4、东省深圳市南山区前海路星海名城一期6组团10栋1B公司的主要经营范围：生产、销售TEC5200综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。（二）根据太光公司提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证明文件，太光公司目前的股本结构：尚未流通股份1、发起人股份20,129,891股占总股本比例的24.60%其中：国有法人股0股境内法人股20,129,891股占总股本比例的24.60%2、募集法人股份39,697,787股占总股本比例的48.51%尚未流通股份合计5
5、9,827,678股占总股本比例的73.11%已上市流通股份人民币普通股22,000,000股占总股本比例的26.89%已上市流通股份合计22,000,000股占总股本比例的26.89%股份总数81,827,678股占总股本比例的100%（三）根据太光公司提供的资料并经核查，太光公司最近三年内无重大违法违规行为，太光公司最近十二个月内不存在被中国证监会通报批评或深圳证券交易所公开谴责的情形，不存在相关当事人涉嫌利用本公司本次股权分置改革信息进行内幕交易正被立案调查的情形，不存在公司股票交易涉嫌市场操纵正被立案调查，或
6、者公司股票涉嫌被个人非法集中持有的情形，不存在其他可知的异常情况。综上，本律师认为：太光公司为依法设立且有效存续的股份有限公司，其流通股股份在深圳证券交易所挂牌交易，其非流通股股份暂未上市流通，具备实施本次股权分置改革的主体资格。二、参与本次股权分置改革的非流股股东的主体资格（一）根据太光公司提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证明文件，太光公司的非流通股股东及其持股情况如下：股东名称持股数（股）占总股本数1深圳市申昌科技有限公司19,897,057.0024.32%2巨龙信息技术有限责任公司13,75
7、0,000.0016.80%3上海华之达商贸有限公司6,083,670.007.44%4海南於谦科技有限公司4,080,000.004.99%5上海岩鑫实业投资有限公司2,000,000.002.44%6上海歧林青装潢实业有限公司2,000,000.002.44%7深圳市富旺达投资有限公司2,000,000.002.44%8深圳市太光通信发展有限公司1,700,000.002.08%9天津市民顺商贸有限公司1,300,000.001.58%10上海亿安科技发展有限公司1,100,000.001.34%11深圳市桑海通
8、通投资有限1,100,000.001.34%12德清县申新丝线有限公司970,588.001.19%13上海中惠投资管理有限公司700,000.000.86%14上海名流科技发展有限公司470,000.000.57%15上海高盈投资咨询有限公司400,000.000.49%16上海春城投资咨询有限公司400,000.000.49%17成都绿绎源
