关于成立公司的议案

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1、精品文档关于成立公司的议案关于成立公司的议案关于成立公司的议案范文一广东奥马电器股份有限公司关于投资成立小额贷款公司的议案公告日期：2016-09-01证券代码：002668证券简称：奥马电器公告编号：2016-093本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述1、2016年8月31日，广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》，董事会同意公司及控股子公司中融金科技有限公司与另外两家公司共同出资设立宁夏钱包金服小额贷款有限公司。小额贷款公司注册资本为人民币3亿

2、元，其中：公司以自有资金出资21,600万元，占注册资本总额的72%，中融金以自有资金出资6,300万元，占注册资本总额的21%。2、小额贷款公司已获宁夏回族自治区金融工作局同意筹建，相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创24/24精品文档3、此次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易;本次投资额度在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。二、小额贷款公司的基本情况1、公司名称：宁夏钱包金服小额贷款有限公司企业类型：有限公司注册资本：人民币3亿元法定代表人：赵国栋注册地：宁夏回族自治区石嘴山市经营范围：在

3、全国范围内开展办理各项小额贷款、票据贴现、资产转让及代理业务、权益类投资业务和金融局批准的其它业务。2、出资方式及资金：全体股东均以自有货币资金出资。三、小额贷款公司投资方介绍目前设立小额贷款公司的发起人拟定为4名，包括公司、中融金、兴天通讯技术有限公司及一家石嘴山市市属国有企业共4名法人股东。小额贷款公司发起人情况如下：1、名称：中融金科技有限公司统一社会信用代码：911101083067485130法定代表人：赵国栋2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创24/24精品文档住所：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3001室企业类型：其他

4、有限责任公司注册资本：人民币万元主营业务：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理咨询;数据处理;销售自行开发的软件产品;应用软件服务。。中融金科技有限公司是公司控股子公司。2、名称：兴天通讯技术有限公司统一社会信用代码：911202220552523288法定代表人：李建住所：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地c05号楼101企业类型：有限责任公司注册资本：人民币6667万元主营业务：通讯软硬件、企业管理软件的技术开发、咨询、转让，计算机软件销售，计算机系统集成，货物及技术进出口，通信系统工程、安全防范系统工程设计、施

5、工，电器设备安装。。兴天通讯技术有限公司与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。3、名称：石嘴山市市属国有企业2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创24/24精品文档该发起人拟定为石嘴山市某市属国有企业，与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响投资设立小额贷款公司，旨在整合公司资源，利用公司金融数据处理、风控等经验，为中小微企业等提供金融服务。有利于公司发展战略的进一步推进，同时可以拓宽公司的业务领域，增强盈利能力及提升公司的综合竞争力。小

6、额贷款公司存在以下风险：1、小额贷款公司虽已获金融局同意筹建，但相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立，客观上存在不被批准或核准的风险。2、因央行利率水平的变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险;3、小额贷款公司主要客户是线上、线下中小微企业及商户，存在资信状况复杂、资产规模小及资本金小等信用风险;4、小额贷款行业可能存在利率上下线标准、法律地位不明确以及监管部门审批等限制。在实际经营过程中，可能出现难以预见的政策性风险，甚至造成贷款损失。5、小额贷款公司在经营过程中可能会面临资金渠道单一、借款人经营不善而违约等风险，以及由于内部控制及治理机制失效等原因而造成的操作风

7、险。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创24/24精品文档五、董事会审议及政府部门审核情况对外投资设立小额贷款公司事宜已经公司2016年8月31日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过。近日，公司收到了宁夏回族自治区金融工作局下发的《筹建通知书》20号，文件同意公司筹建小额贷款公司，相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立。公司将尽快按照相关政策及筹建要求，争取早日完成筹建、办理成立批准及工商注册等工作。特此公告。广东奥马电器股份有限公司董事会2016年8月31日　　关于成立公司的议案范文