关于修改《公司章程》的议案

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1、证券代码：000905证券简称：厦门港务公告编号：2009－11厦门港务发展股份有限公司第四届董事会和监事会成员候选人简历一、董事候选人简历缪鲁萍女士：1964年出生，毕业于厦门大学，获世界经济硕士学位，现为高级经济师。现任公司董事、厦门国际港务股份有限公司非执行董事、厦门港务控股集团有限公司董事、副总经理、总经济师。历任厦门市路桥建设投资总公司开发经营部副经理、总会计师室副主任、资金结算中心经理，厦门路桥股份有限公司董事、总经理、厦门港务集团有限公司董事、总经济师。缪鲁萍女士是公司控股股东厦门国际港务股份有限公司非执行

2、董事、公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司董事、副总经理、总经济师，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。林开标先生：1966年出生，毕业于大连海事大学，获运输管理工程硕士学位，现为经济师。现任公司董事、厦门国际港务股份有限公司非执行董事、厦门港务控股集团有限公司副总经理。历任厦门港东渡港务公司工班指导员、办公室副主任、主任、商务经营部经理、副总经理、厦门港务集团东渡港码头有限公司董事兼总经理、东渡港务分公司总经理、厦门港务集团有限公司运营管理部经理、厦门国际港务股份有限公司副总经理。林开标先生

3、是公司控股股东厦门国际港务股份有限公司非执行董事、公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司副总经理，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。柯东先生：1960年出生，毕业于上海海运学院，获远洋英语学士学位，2003年12月至今就读厦门大学管理学院高级经理工商管理硕士(EMBA)课程，现为经济师。现任公司董事长、厦门国际港务股份有限公司非执行董事。历任中国厦门外轮代理有限公司业务员、副总经理、厦门外代国际货运有限公司总经理、厦门港务物流有限公司总经理、厦门港务发展股份有限公司董事、总经理。柯东先生是公司

4、控股股东厦门国际港务股份有限公司非执行董事，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。倪路伦先生：1960年出生，毕业于上海交通大学管理学院，获博士后学位，现为副教授。现任招商局国际有限公司副总经理。历任上海复旦大学管理学院讲师、副教授；中国南山开发（集团）股份有限公司发展研究部助理、副总经理、总经理；招商局集团有限公司业务开发部副总经理。倪路伦先生与本公司控股股东及间接控股股东不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。蔡立群先生：1969年出生，毕业于上海海运学院，获

5、学士学位。现为高级经济师。现任本公司副总经理。历任厦门港务局东渡港务公司调度室计划调度员、厦门海捷货运有限公司副总经理、厦门港务集团东渡港务公司调度室副主任、厦门港务集团国内船舶代理有限公司副经理、东渡港务分公司副总经理。蔡立群先生与本公司控股股东及间接控股股东不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。陆建伟先生：1972年出生，毕业于江西财经大学工商管理学院，获经济学硕士学位，现于厦门大学在职攻读财务管理博士学位。现任厦门国际港务股份有限公司财务总监，亦为经济师及中国注册会计师。历任厦

6、门港务集团有限公司企管部副经理、厦门港务集团有限公司财务部经理。陆建伟先生是公司控股股东厦门国际港务股份有限公司财务总监，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。二、独立董事候选人简历施欣先生：1966年出生，毕业于上海复旦大学、管理科学与工程工商管理系，获博士后学位，现为教授。现任上海海事大学交通运输学院院长、数字物流综合实验中心主任、交通运输规划与管理专业教授、博士生导师。兼任公司独立董事。施欣先生与本公司控股股东及间接控股股东不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等

7、情况。邵哲平先生：1964年出生，毕业于大连海事大学，获得博士学位，现为教授。现任集美大学航海学院副院长，兼任交通部航海技术专业教学指导委员会委员、厦门市安全生产专家组成员、中国航海学会理事、厦门航海学会常务理事。兼任公司独立董事。邵哲平先生与本公司控股股东及间接控股股东不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。傅元略先生：1953年出生，毕业于厦门大学，获得博士学位，现任厦门大学管理学院会计系教授、博导，厦门大学会计发展研究中心副主任，兼任金龙汽车股份公司独立董事、亚太管理会计协会理事

8、、《Asia-pacificJournalofManagementAccounting》(亚太管理会计学刊)学术刊物编委、《当代会计评论》执行主编和中国会计学会管理会计专业委员会委员。傅元略先生与本公司控股股东及间接控股股东不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。三、监事候选人简历