公司董事会成立议案

《公司董事会成立议案》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、精品文档公司董事会成立议案公司董事会成立议案　　公司董事会成立议案范文一各位股东代表：为进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《上市公司管理准则》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，建议公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，以上意见，请公司股东大会予以审议。附：1、战略委员会实施细则2、审计委员会实施细则3、提名委员会实施细则4、薪酬与提名委员会实施细则沈阳机床股份有限公司董事会二0xx年五月三十日公司董事会成立议案范文二2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创4/4精品文档为进一步完善公司法人治理结构，促进公

2、司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，拟再设立董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本职责、人员构成如下：1、战略决策委员会：主任委员：王江安组成人员：王江安、童永、熊良平、汤书昆、方锡邦;主要职能：制定公司长期发展战略;为股东大会、董事会决策提供专业报告;对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。2、审计委员会：主任委员：王才焰组成人员：王才焰、周学民、白羽;主要职能：提议聘请或更换外部审计机构;监督公司的内部审计制度及其实施;负责内部审计与外部审计之间的沟通;3、提名委员

3、会：主任委员：王江安组成人员：王江安、宋同发、杨亚平、汤书昆、方锡邦;主要职能：研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。4、薪酬与考核委员会：主任委员：汤书昆2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创4/4精品文档组成人员：王江安、杨亚平、童永、汤书昆、周学民;主要职能：负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准，并进行考核;负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案;授权董事会制定具体的工作职责和议事规则，组织实施。安徽安凯汽车股份有限公司董事会20x

4、x年5月18日公司董事会成立议案范文三公司董事会：现将关于成立本公司董事会战略与发展决策委员会议案提交如下：为进一步强化本公司规范治理，依据《上市公司治理准则》、《公司章程》等法规、制度，本公司拟成立本公司董事会战略与发展决策委员会，本公司董事会战略与发展决策委员会委员推荐名单如下：李峰林、邢伯龙、关伟。以上议案，请审议。四川舒卡特种纤维股份有限公司二0xx年三月六日2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创4/4精品文档2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创4/4