关于制定公司投资者关系管理制度的议案

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1、鲁泰纺织股份有限公司投资者关系管理制度（第七届董事会第七次会议审议通过）第一章总则第一条为进一步加强鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司完善治理结构，提升公司投资价值，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司与投资者关系指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。第二条

2、投资者关系管理是指公司通过充分地信息披露，并运用资本市场推介的原理加强公司与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化的长期的战略管理行为。　　第三条公司的投资者关系管理实行董事长负责制，董事会是投资者关系管理的决策机构，负责制定公司投资者关系管理的制度，并负责检查考核投资者关系管理工作的落实、运行情况。　　第四条 公司监事会是投资者关系管理的监督机构，负责监督公司是否按有关法律法规有效地开展投资者关系管理。第五条董事会秘书是公司的投资者关系管理负责人，在投资者关系活动中代表公司

3、发言；公司证券部是投资者关系管理的职能部门，在董事会秘书的领导下，负责组织实施公司的投资者关系管理工作。第六条　公司董事、监事和其他高级管理人员以及公司的其他职能部门、各分子公司、全体员工应积极参与并主动配合公司证券部搞好投资者关系管理工作。第二章信息披露　　第七条  合格的信息披露是投资者关系管理工作的基础，公司应当严格执行《公司信息披露管理制度》和公司章程有关规定，搞好公司的信息披露工作。77　　第八条  公开信息披露系指证券法规赋予上市公司持续信息披露责任。公司必须按“真实、准确、完整、及时”的要

4、求，切实做好公开信息披露工作。公司董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就此保证承担个别和连带责任。第九条法律、法规及规章所规定的上市公司必须披露的信息是对公司信息披露的最低要求，凡对投资者投资决策有重大影响的信息，不论法律法规及规章有无规定，公司均应积极地向投资者披露。但法律法规允许保护商业秘密及其他非公开信息除外。第十条  公司在进行公开信息披露时，应遵循以下四项原则：　　1、充分披露投资者关心的与公司相关的信息的原则；　　2、严格遵守国家法律、法

5、规及交易所对上市公司信息披露各项规定的原则；　　3、平等对待所有投资者的原则；4、高效率、低成本的原则。第十一条公司（包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表公司的人员）、相关信息披露义务人接受特定对象的调研、沟通、采访等活动，或进行对外宣传、推广等活动时，不得以任何形式披露、泄露未公开重大信息，只能以已公开披露信息和未公开非重大信息作为交流内容。否则，公司应当立即公开披露该未公开重大信息。第十二条公司与特定对象进行直接沟通前，应当要求特定对象签署承诺书，承诺书至少应当包括下列内容：77　　（一）不故意

6、打探公司未公开重大信息，未经公司许可，不与公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；　　（二）不泄漏无意中获取的未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖或建议他人买卖公司股票及其衍生品种；　　（三）在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用未公开重大信息，除非公司同时披露该信息；　　（四）在投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用主观臆断、缺乏事实根据的资料；　　（五）承诺投资价值分析报告、新闻稿等文件在对外发布或使用前知会公司；　　（六）明确违反承诺的责任。第十

7、三条公司在业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动开始前，应当事先确定提问的可回答范围。提问涉及公司未公开重大信息或者可以推理出未公开重大信息的，公司应当拒绝回答。第十四条在业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动结束后，公司应当及时将主要内容置于公司网站或以公告的形式对外披露。第三章投资者关系管理工作的载体第十五条公司开展投资者关系管理工作的载体主要包括但不限于以下各项：　　1、根据法律、法规和深圳证券交易所规定，公司应将拟披露的信息在第一时间在《上海证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资

8、讯网http://www.cninfo.com.cn上公布。　　2、公司董事会秘书的电子信箱：qinguiling@lttc.com.cn；　　3、电话咨询：公司证券部的联络电话0533-5285166、传真0533-5418833；　　4、年度股东大会和临时股东大会；　　5、投资者见面会或投资者恳谈会；　　6、路演推介活动或网上路演推介会；　　7、公司董事会秘书或公司证券部人员直接接待机构或个人投资者的来访；　　8、公司高管人员直接接受媒