山东法因数控机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套

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1、证券代码：002270股票简称：法因数控上市地点：深圳证券交易所山东法因数控机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易预案交易对方类别交易对方名称住所/通讯地址上海华明电力设备集团有上海市普陀区同普路977号限公司广州宏璟泰投资有限合伙广州市天河区马场路16号之一1404企业（有限合伙）房珠海普罗中合股权投资合珠海市横琴镇上村105号502单元伙企业（有限合伙）深圳安信乾能股权投资基深圳市前海深港合作区前湾一路1号发行股份购买金合伙企业（有限合伙）A栋201室资产的交易对上海国投协力发展股权投上海市浦东新区张杨路7

2、07号方资基金合伙企业（有限合39F3901-25室伙）北京中金国联元泰投资发北京市怀柔区渤海镇怀沙路536号展中心（有限合伙）北京国投协力股权投资基北京市西城区新街口外大街28号B金（有限合伙）座楼344号国投创新（北京）投资基金北京市西城区新街口外大街28号B有限公司座楼333号广州汇垠鼎耀投资企业（有广州市天河区珠江西路5号广州国际限合伙）金融中心主塔写字楼第52层01单元募集配套资金广州汇垠华合投资企业（有广州市天河区珠江西路5号广州国际的交易对方限合伙）金融中心主塔写字楼第52层01单元宁波中金国联泰和股权投宁波保税区兴业二路8号3

3、幢251B资合伙企业（有限合伙）室独立财务顾问签署时间：二零一五年三月董事会声明本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别或连带的法律责任，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。截至本预案出具之日，上市公司报告期内的财务数据均已经审计并由信永中和出具了审计报告。但与本次重大资产重组相关的审计、评估及

4、盈利预测工作尚未完成，本预案涉及的标的资产相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估。本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。本公司将在标的资产审计、评估及盈利预测工作完成后再次召开董事会，编制并披露重大资产重组报告书，相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次重组的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性

5、判断或保证。本次重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司负责；因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。1交易对方声明本次重大资产重组的交易对方上海华明电力设备集团有限公司、广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙）、珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（

6、有限合伙）、北京中金国联元泰投资发展中心（有限合伙）、北京国投协力股权投资基金（有限合伙）、国投创新（北京）投资基金有限公司、广州汇垠鼎耀投资企业（有限合伙）、广州汇垠华合投资企业（有限合伙）和宁波中金国联泰和股权投资合伙企业（有限合伙）已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之

7、前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。2目录董事会声明.......................................................................................................1交易对方声明...................................................................................................2目录.................................

8、.................................................................................3