国立清华大学104学年度第3次校务会议纪录

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1、國立清華大學104學年度第3次校務會議紀錄時間：105年4月12日（星期二）下午2時地點：第二綜合大樓八樓會議廳主席：賀陳弘校長記錄：鄭如芳、邱雪蘭出(列)席：應出席人數95位，實際出席人數93位（詳如簽名單)壹、主席報告一、校友募款活動已完成75%，希望今年能夠順利完成目標。經濟不景氣中，非常感謝校友持續支持學校。將於校慶期間，於名人堂舉辦「載物清華」石牆揭幕典禮，銘誌對學校有重要捐獻者。二、今年校慶適逢本校主辦AEARU，有6位國外校長蒞臨本校，將由AEARU理事長（首爾大學校長）代表於校慶致詞。三、捐款目前多數

2、為指定用途，學校仍須面對5年500億經費逐年遽減之財務困境，請同仁共同繼續努力。106年度N類經費之銜接仍有諸多不確定因素，可能影響明年相關計畫之支應。四、根據94年訂定之「國立清華大學校務會議錄音公布電子檔作業要點」，校務會議由議事單位負責錄音，並於會議後7日內於本校網頁公布。依該要點同仁如會中或會後希望發言不公布，請告知議事同仁，亦請其他校務會議代表基於尊重該項權益，會議中不做個別錄音錄影。貳、各委員會報告一、校務發展委員會(李敏主任秘書報告)（一)本次會議議案第1案經校監會提案經校監會討論通過，第2-6案經3月

3、29日校發會審議通過，均符合校務會議提案程序規範。（二)3月29日校發會討論案中第4案有關修改組織規程，經討論決議未通過。(會議紀錄如粉紅色紙張，請各位校務會議代表參閱)二、校務監督暨經費稽核委員會（呂忠津主席報告）(請參見附件資料）參、各單位業務報告（請參見附件資料）肆、討論事項【議程進入討論事項，校長表示迴避。與會人員無異議通過由周懷樸副校長代理主席主持第1案討論事項，校長離開會場。】一、案由：有關本學期(104學年度下學期)辦理對校長政績之意見徵詢方式乙案，提請審議。說明：1（一)依本校組織規程第14條第1項第

4、3款規定：「依校務會議決議之方式，於校長任期過半後一學期內，辦理對校長政績之意見徵詢，僅供校長參考。」以及本校校務監督暨經費稽核委員會運作細則第2條略以：「本委員掌理……依校務會議決議之方式，於校長任期過半後一學期內，辦理對校長之意見徵詢僅供校長參考……」辦理。（二)現任賀陳弘校長於103年2月1日(102學年度下學期)上任，依上開規定應於本學期(104學年度下學期)辦理對校長之意見徵詢。（三)校務監督暨經費稽核委員會業於105年1月21日、3月24日、3月31日104學年度第3、5、6次會議討論並草擬對校長之政績意

5、見徵詢內容如附件1。提案單位：校務監督暨經費稽核委員會說明人員：校務監督暨經費稽核委員會主席呂忠津教授決議：本案經舉手表決通過（贊成83票，反對0票，依會議規範經校務會議成員總額過半數出席，多數決通過。），徵詢期間為105年5月2日中午12時起至105年5月16日中午12時止，徵詢對象以105年4月12日在職在學為基準日，其中「專任博士後研究（含國科會聘任）」更正為「專任博士後研究（含科技部聘任）」。【第1案議畢，校長回至會場，代理主席交還主席職權由校長繼續主持會議】二、案由：國立清華大學與國立新竹教育大學合校案，提

6、請審議。說明：（一)合校後維持本校校名。（二)104年11月10日兩校同時具函教育部提送合校意向書，教育部於105年3月1日函覆。（三)清大與竹教大恢復合校籌備工作專區（本校首頁），合校線上Q&A論壇（校務資訊系統）。（四)本案業經105年3月22日104學年度第12次校務會報、105年3月29日校發會審議通過。（五)檢附相關資料：（請參見校務資訊系統）1.教育部105年3月1日臺教高（三）1050026153號函附件2-1。2.國立清華大學與國立新竹教育大學合校計畫書（草案）附件2-2。3.本校各單位合校意見調查結

7、果附件2-3。提案單位：教務處說明人員：戴念華教務長、潘犀靈研發長、周懷樸副校長、合校意見調查之各單位主管及學生代表2討論意見：請參見第6頁。各項議事表決結果：（一)教師代表翁曉玲教授提出權宜問題－撤下同學進行中未經會議同意已上網之錄影檔案，主席裁定沒有徵得與會代表同意下，請同學能夠接受；同學申訴，爰提付表決。舉手表決通過(贊成67票，反對6票)（二)教師代表黃榮臣教授提出延期討論動議－本案延期至下次校務會議再討論，提付表決。舉手表決不通過(贊成32票，反對47票)（三)學生代表徐光成同學提出表決方式動議－記名投票改

8、為不記名投票，提付表決。舉手表決通過(贊成40票，反對38票)（四)教師代表吳泉源教授提出延期討論動議－本案延期至下週二再討論，提付表決。舉手表決不通過(贊成17票，反對40票)（五)教師代表翁曉玲教授提出暫停實施議事規則一部之動議－停止適用現行規定，提付表決。舉手表決不通過(贊成28票，反對29票，依會議規範第59條第2款戊目規定決議門檻未得