哈药集团三精制药股份有限公司

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1、哈药集团三精制药股份有限公司2012年年度报告正文哈药集团三精制药股份有限公司6008292012年年度报告1哈药集团三精制药股份有限公司2012年年度报告正文重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人刘占滨、主管会计工作负责人李向阳及会计机构负责人（会计主管人员）白媛媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或

2、公积金转增股本预案：经致同会计师事务所有限公司审计，公司2012年度母公司实现净利润342,641,644.03元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润提取10%法定盈余公积金34,264,164.40元，当年可供股东分配利润308,377,479.63元，加上年初未分配利润557,558,161.31元，本年度可供股东分配的利润为865,935,640.94元。鉴于公司现状及发展需要，公司拟2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。（具体详见第四节董事会报告中"利润分配或资本公积金转增预案"），本预案尚需提交公司年度股东大会予以审议。六、本年度报告内容涉及的

3、未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2哈药集团三精制药股份有限公司2012年年度报告正文目录第一节释义及重大风险提示.........................................................................................................4第二节公司简介................................................

4、............................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................7第四节董事会报告.....................................................................................................

5、...................8第五节重要事项..........................................................................................................................25第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................30第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........

6、.............................................................34第八节公司治理..........................................................................................................................39第九节内部控制.................................................................................................

7、.........................43第十节财务会计报告..................................................................................................................45第十一节备查文件目录..................................................