哈药集团股份有限公司.pdf

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1、哈药集团股份有限公司2013年年度报告哈药集团股份有限公司6006642013年年度报告1哈药集团股份有限公司2013年年度报告重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会

2、审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2013年度母公司实现净利润92,651,478.48元，依照《公司法》和《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积9,265,147.85元，加上年初未分配利润2,029,965,486.64元，2013年可供分配利润为2,113,351,817.27元。根据公司利润实现情况和回报股东需要，经公司董事会审议通过，公司2013年度的利润分配预案为：拟以总股本1,917,483,289股为基数，向全体股东按照每10股派发现金

3、股利0.66元（含税），共分配现金股利126,553,897.07元。此外，不进行其他形式分配。六、前瞻性陈述的风险声明本公司2013年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2哈药集团股份有限公司2013年年度报告目录第一节释义及重大风险提示...............................................................

4、........................................4第二节公司简介...........................................................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要...................................................................................

5、............7第四节董事会报告.......................................................................................................................9第五节重要事项.........................................................................................................................

6、20第六节股份变动及股东情况.....................................................................................................24第七节董事、监事、高级管理人员.........................................................................................28第八节公司治理.......................................

7、..................................................................................33第九节内部控制.........................................................................................................................36第十节财务报告................................................

8、.........................................................................37第十一节备查文件目录................................