哈药集团股份有限公司治理问题

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1、哈药集团股份有限公司治理问题第3章哈药集团股份公司治理现状分析3.1哈药集团股份有限公司概况3.1.1哈药股份有限公司基本情况哈药股份是一家大型企业集团，集医药制造、贸易、科研等产业为一体。公司注册资本161,460万元。哈药股份有限公司的前身为哈尔滨医药集团股份有限公司，在1989年5月经哈尔滨市人民政府批准成立，其前身哈尔滨市医药管理局下的31家国有企业。在1990年1月12日哈尔滨医药集团股份有限公司向社会公众发行6500万股公司股票，募集资金6500万元。1993年6月29日，哈尔滨医药股份有限公司在上海证券交易所上市，是黑龙江省医药行业第一家上市公司。哈药股份分

2、别于1997年、1999年和2001年成功地进行了三次配股，共募集资金15.17亿元。通过三次资金的募集，公司提高了市场竞争力，有更大的实力优化资源配置、调整产品结构、扩大生产经营规模，为公司发展奠定了坚实的基础。在2000年4月，哈尔滨医药股份有限公司更名为“哈药集团股份有限公司”。抗生素、保健食品、中药及医药流通为哈药股份主营业务，共生产6大系列产品主要为抗生素原料药及粉针、中成药、中药粉针、综合制剂。企业品牌有商业零售“人民同泰”连锁药店、“哈药六”、“世一堂”等，产品品牌有盖中盖、严迪、护彤、泻立停等。3.1.2哈药集团股份公司的控制关系及股权结构哈药集团有限公司

3、是哈药集团股份有限公司的控股股东。而哈药集团股份公司又被四家单位控制，分别是黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、哈尔滨市国有资产监督管理委员会、中信投资冰岛投资有限公司、华平冰岛投资有限公司。其中，哈尔滨市国有资产监督管理委员会占有哈药集团有限公司的大部分控制权，因此，哈药集团股份有限公司的实际控制人为哈尔滨市国有资产监督管理委员会。有关哈药集团股份有限公司的控制权关系如图3-1所示。3.2哈药集团股份有限公司治理现状哈药集团股份有限公司自上市以来，严格按照国家的法律法规进行公司治理活动，经过一段时间的努力，哈药集团股份有限公司的治理情况得到明显的改善。3.2.1股东

4、与股东大会哈药集团股份在股东权利行使方面能提供充分的保障；按照《公司章程》规定定期召开股东大会，使公司股东能够充分地了解公司信息，参预公司经营，使股东的合法权益得到确保；在股东地位方面，哈药集团股份有限公司平等的对待大小股东，使每一位股东都能平等的行使权力。尤其是对待中小股东，更重视这部分群体的利益和权力；为了确保公平合理的关联交易，哈药集团股份明确规定了关联交易的决策和程序。哈药集团股份有限公司和其控股股东均有较强的独立性，独立核算，独立承担责任；公司的各个核心部门在业务方面均能比较独立的旅行职责和业务。哈药集团股份公司较好的维护消费者、单位员工以及债权人的关系，尊重这

5、部分群体的利益。公司的利益相关者能够同公司一起共同为公司的发展贡献力量。3.2.2董事会与监事会在董事的选举和聘任问题上，哈药集团股份有限公司都严格按照国家的法律法规进行；公司现有董事9名、其中独立董事3名，在公司的日常经营管理当中，董事以及公司监事都能够较好的履行职责，在股东大会、董事会中，积极出席并发表意见，及时参加公司组织的各项活动，并在维护了公司利益方面做出了很大成绩。哈药集团股份有限公司监事的选举和聘任符合国家法律法规的规定，不存在关系连带行为；公司监事根据相关规定出席监事会并在董事会会议上列席；公司监事认真履行自己职责，监督公司财务、公司董事、公司经理层履行职

6、责的合法合规性。3.2.3信息披露与透明度哈药集团股份有限公司的信息披露等工作都是由公司的董事会秘书完成，并且完成的效果较好；在信息披露的合法合规方面，公司都严格按照国家《证券法》、《公司法》进行，信息披露坚持及时、准确、完整的原则。在信息接受者方面，公司较为公平的进行信息披露，不存在对个别人照顾的现象；公司的股东以及实际控制人的变动情况都及时披露，不存在隐瞒不报等现象。3.2.4高级管理人员考评及激励情况为了对公司高管实行岗位目标责任制度和绩效评价考核制度的双重考核制度，哈药集团股份有限公司根据公司发展的需要，研究制定出《公司高级管理人员业绩考核办法》和《关于经营者年薪

7、期权制试行方案》等制度。让高级管理人员的收入与公司发展联系起来，从经营管理等角度对公司高管进行考核评价。公司员工在聘任过程中公开、透明，并符合法律及公司章程的规定。3.3哈药集团股份有限公司治理所取得的成就近几年来，哈药集团股份有限公司不断努力完善公司治理，主要取得了以下几项成果：（1）股权分置改革及重大资产重组顺利完成股权分置改革是指政府将以前不可以上市流通的国有股拿到市场上流通，是当前我国资本市场一项重要的制度改革。哈药集团股份有限公司作为重要的上市公司，进行股权分置改革是顺应我国证券市场发展趋势的必然要求，同时也是改进公