北京仁歌科技股份有限公司

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1、北京仁歌科技股份有限公司和五矿证券有限公司关于《关于北京仁歌科技股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》的回复主办券商二〇一六年四月北京仁歌科技股份有限公司和五矿证券有限公司关于《关于北京仁歌科技股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》的回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司：贵公司于2016年4月20日出具的《关于北京仁歌科技股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》（以下简称“反馈意见”）已收悉。感谢贵公司对北京仁歌科技股份有限公司挂牌申请文件的审查！根据贵公司下发的“反馈意见”的要求，北京仁歌科技股份有限公司（以下简称“仁歌股份”、“公司”）、五矿证券有限公司（以下

2、简称“主办券商”）项目组以及北京市万商天勤律师事务所（以下简称“律师”）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”、“注册会计师”）对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨论与核查，并逐项落实后进行了书面说明，涉及需要中介机构核查及发表意见的部分，已由各中介机构分别出具了核查意见。涉及对《北京仁歌科技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“公开转让说明书”）进行修改或补充披露的部分，已按照反馈意见要求进行相应修改和补充，并已在《公开转让说明书》（反馈意见回复版）中以楷体加粗标明。现将反馈意见的落实情况逐条报告如下，请审阅指正。本回复报告中的字体代表以下含义：黑体（不加粗）

3、反馈意见所列问题宋体（不加粗）对反馈意见所列问题的回复楷体（加粗）对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露部分2现将反馈意见的落实情况逐条报告如下（本反馈意见回复财务数据均保留两位小数，若出现与总数和各分项数值之和尾数不相符的情况，均为四舍五入原因造成）。为表述清楚，下文中，以下简称具有特定含义：公司、股份公司、仁歌股份指北京仁歌科技股份有限公司仁歌视听有限指北京仁歌视听科技有限公司仁歌资产指北京仁歌资产管理有限合伙（有限合伙）主办券商指五矿证券有限公司文化部指中华人民共和国文化部盛云科技指盛云科技有限公司中天控创指北京中天控创科技有限公司亿人公司指上海亿人通信终端有限公司万

4、利达指万利达集团有限公司飞利信指北京飞利信科技股份有限公司金桥信息指上海金桥信息股份有限公司真视通指北京真视通科技股份有限公司蓝海科技指北京蓝海华业科技股份有限公司鸿合智能指北京鸿合智能系统股份有限公司华鼎科技指辽宁华鼎科技股份有限公司杰创智能指广东杰创智能科技股份有限公司万达集团指大连万达集团股份有限公司万达商业指大连万达商业地产股份有限公司报告期指2014年度及2015年度北京市住建委指北京市住房和城乡建设委员会元、万元指如无特殊说明，指人民币元、万元3一、公司特殊问题1、关于资质。请主办券商、律师核查公司的以下事项并发表明确意见：(1)是否具有经营业务所需的全部资质、许可

5、、认证、特许经营权，对其齐备性、相关业务的合法合规性发表意见；（2）是否存在超越资质、范围经营的情况，是否存在相应的法律风险，公司的风险控制和规范措施，是否构成重大违法行为；（3）是否存在无法续期的风险，对公司持续经营的影响。(1)是否具有经营业务所需的全部资质、许可、认证、特许经营权，对其齐备性、相关业务的合法合规性发表意见；【主办券商回复】：一、核查过程1、对公司控股股东、高管、业务人员进行访谈，全面了解公司业务情况；2、查阅公司《营业执照》、《公司章程》；3、查阅资质证书；4、查阅公司业务合同、招标文件等。二、事实依据管理层访谈记录、营业执照、公司章程、资质证书、合同、招

6、标文件三、分析过程根据公司《公司章程》、《营业执照》的规定，目前公司经营范围包括：技术开发、转让、咨询；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；安装、租赁音响灯光视频设备；组织文化艺术交流活动（不含演出）；家居装饰及设计；销售音响设备、照明器材、影视器材、电器设备、建筑材料、装饰材料、空调制冷设备、百货、五金、交电、计算机、软件及辅助设备；工程管理服务；会议服务；承办展览展示活动；专业承包；工程勘察设计。（企4业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准

7、后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司主营业务为：音视频智能系统集成服务。经核查，公司已在登记机关就公司经营范围及主营业务进行登记，且历次变更均符合有关法律、法规和规范性文件的规定，已履行相关法定程序。截至本反馈意见回复出具之日，公司取得的主要资质及认证证书包括：序号证书编号资质名称颁发机构适用范围有效期（京）JZ安许安全生产许可北京市住2010.06.02-21[2010]235737--证建委016.05.051专业舞台灯光CASA-20110