上海金枫酒业股份有限公司

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1、证券代码：600616证券简称：金枫酒业编号：临2014-026上海金枫酒业股份有限公司关于全资子公司上海石库门酿酒有限公司签订重大合同的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2014年7月22日，公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司（以下简称“石库门公司”）作为发包人与中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“中国海诚”）和中船勘察设计研究院有限公司（以下简称“中船勘察”）签署了《年新增10万kL新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）设计

2、、勘察、施工总承包合同》（以下简称“《总承包合同》”），合同总金额为人民币245,443,722元，其中设计费为人民币3,800,000元，勘察费为人民币551,562元，施工建安费为人民币241,092,160元。资金来源为募集专项资金。一、合同签订情况及审议程序公司第七届董事会第十四次会议和第三十六次股东大会（临时股东大会）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，公司2012年度非公开发行募集资金投资项目之一为新增10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）（以下简称“二期工程项目”）。该项目具体由公司全资子公司石库

3、门公司实施。2013年12月4日，石库门公司二期工程项目经上海市金山区经济委员会核准备案（金经备20130357），2014年5月石库门公司正式对外公开招标。项目总投资为35,010万元，新建建筑面积约为119,500平方米。在上海市金山区建筑管理署的监管下，上海市建设工程招标投标管理办公室经过评标，于2014年6月23日向中国海诚和中船勘察下达了联合中标通知书，双方将在30日内与石库门公司签订总包合同。2014年7月22日公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于上海石库1门酿酒有限公司与中国海诚工程科技股份有限公司及中船勘察设计研究

4、院有限公司签署〈年新增10万kL新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）设计、勘察、施工总承包合同〉的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本合同金额在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议，本公司将在定期报告及募集资金存放与实际使用情况的专项报告中披露该项目募集资金使用进度。根据董事会决议，三方于当日会后签订了《总承包合同》。二、合同标的和对方当事人情况（一）合同标的情况：中国海诚、中船勘察自愿组成“海诚中船”联合体，负责石库门公司二期工程项目整个设计阶段任务（包括方案优化、总体设计直至施工图设计）、勘察详勘阶段任务、施工全过程以及工程

5、竣工验收、交付使用直至工程使用后保修期结束的施工总承包任务。联合体各成员单位内部的职责分工如下：联合体牵头人、承包人：中国海诚；联合体成员一：中国海诚——设计、施工；联合体成员二：中船勘察——勘察。（二）合同对方当事人情况1、中国海诚中国海诚工程科技股份有限公司（股票代码002116.SZ）系隶属于国务院国资委管理的中国轻工集团公司的控股子公司，主要经营国内外工程咨询，工程设计、监理，工程承包及上述项目所需设备，材料出口；压力容器设计；设备制造，在国（境）外举办各类企业，对外派遣部门的勘测、咨询、设计和监理劳务人员；办公楼租赁；从事货物

6、与技术的进出口业务。2013年该公司实现营业收入57.58亿元，利润总额1.90亿元，净利润1.59亿元；2014年第一季度实现营业收入13.05亿元，利润总额0.51亿元，净利润0.42亿元。2、中船勘察中船勘察设计研究院有限公司成立于1953年，由原中船勘察设计院改制而来，是中国船舶工业集团公司系统唯一一家工程勘察单位，为国家综合甲级工程勘察单位，注册资本为10,520万人民币。中船勘察同时具有工程测绘、工程咨2询、工程监理甲级资质及对外承包工程、地质灾害评估等资质,主要有工程地质勘察、工程测绘、岩土工程设计施工与监测等专业。三、合

7、同主要条款（一）工程地点：上海市金山区枫泾镇环西二路18号，东至环西一路、西至环西二路、南至秀州塘、北至王圩西路。（二）工程规模：项目新增规模5,000吨/年坛装酒，总建筑面积约119,500平方米。（三）工程内容：包括土建工程、钢结构工程、仓库堆场、车间生产工艺、给水排水工程、供电工程、消防系统、热能动力系统、采暖通风空调系统、节能环保等。（四）工程承包范围承包范围：完成本项目的整个设计阶段任务（包括方案设计、总体设计直至施工图设计）、勘察详勘阶段任务以及施工总承包任务。（五）合同工期1、施工图提交时间：2014年7月25日2、施工工

8、期：开工日期：以发包人的开工令为准。竣工日期：以竣工验收合格的日期为准。施工工期总日历天数498天。（六）合同价款合同总金额人民币245,443,722元，其中设计费人民币3,800,000元、勘察费人民币