授权管理制度.docx

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1、⋯⋯有限公司授管理制度第一条了加⋯⋯有限公司（以下称“公司”）授管理工作，确保公司范化运作，保公司、股和人的合法益，根据《中人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中人民共和国券法》（以下称“《券法》”）等法律、行政法、范性文件以及《⋯⋯有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的定，合公司情况，特制定本制度。第二条本制度所称授管理是指：公司股大会董事会的授；董事会董事的授；董事会理的授以及公司具体管理程中的必要的授。第三条授管理的原是，在保公司、股和人合法益的前提下，提高工作效率，使公司管理范化、科学化、程序化。第四条股大会是公司的

2、最高力机关，有公司重大事作出决。第五条董事会是公司的决策机关。董事会当建立格的和决策程序，在重大事做出决定前当有关家、人行。第六条运用公司金、及重大合同的决策限划分：（一）公司日常合同的限1、公司一次性署与日常有关的采合同、售合同或接受、提供服合同，合同金不超公司最近一期10%（不含本数），且金不超3000万人民，由董事批；占比在10%以上低于50%的或金在3000万元人民以上的，由董事会批；占比在50%（含本数）以上的，董事会当提出案，股大会批准。2、本条所述采或接受服合同，指公司原材料、燃料或力，或接受加工、运、服、金融服、等与日常相

3、关的合同；本条所述售或提供服合同，指公司出售品、商品他人，出售，或向他人提供服等与日常相关的合同。（二）公司投低金融品（指短期行构性存款理品、国品、或降低率而接受期售、外掉期等金融服）的，按照公司章程和公司制定的管理定的限和程序行。....（三）风险投资（含委托理财、投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）投资金额（或连续12个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的比例低于10%（不含本数）的，由董事会审批；在10%以上的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。（四）对外投资（包括公司出资设立子

4、公司、合营企业或联营企业以及对公司之子公司、合营企业、联营企业进行投资）投资金额（或连续12个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的比例在10%以下（不含本数）的，由董事长审批；10%以上（含本数）不足50%（不包含本数）的，由董事会审批；在50%以上的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。（五）对内投资（包括工程项目、固定资产建造、更新改造等）连续12个月累计投资金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的比例低于10%且单笔投资金额低于3000万元的，由董事长审批；单笔投资金额3000万

5、元以上但低于公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额50%且绝对金额不超过1亿人民币，或连续12个月累计投资金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的比例在10%以上但低于50%的，由董事会审批；投资金额（或连续12个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的比例在50%以上的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。（六）关联交易：按照公司制定的《关联交易决策制度》所规定的权限和程序执行。（七）借贷（包括借贷以及因借贷涉及的抵押、质押等公司以自己的资产为自己借贷提供担保事项）1、公

6、司为自己经营需要向他人借款以及借款涉及的担保事项均由董事会批准；2、年度借贷计划内借款及借款涉及的担保事项由董事会授权董事长签署；3、新增借款在12个月内单笔或累计借款金额不高于公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的10%的向金融机构进行的借款及借款涉及的担保事项由董事长进行审批；新增借款在12个月内单笔或累计融资金额高于公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的10％的向金融机构进行的借款以及借款涉及的担保事项由董事会批准。新增借款在12个月内单笔或累计融资金额高于公司....最近一个会计年度经审计的合并

7、财务报表期末净资产金额的50％的向金融机构进行的借款以及借款涉及的担保事项由股东大会批准。（八）非经营性重大合同（包括委托经营、受托经营、对外赞助与捐赠、承包、租赁等）1、合同涉及的金额或同一对象连续12个月累计额占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的比例在10%以下（不含本数）的，由董事长审批；在10%以上未超过50%的，由董事会审批；在50%以上（含本数）的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。2、对外赞助与捐赠的相关金额（或连续12个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净利润（或亏损值）的比例在1%以下（不含本

8、数），且单笔金额的不超过300万元，由董事长审批；在1%以上未超过5%（不含本数）的，由董事会审批；在5%以上（含本数）的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。第七条除本制度另有明确规定，公司