企业公司授权管理制度授权管理办法

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1、公司授权管理制度第一章总则第一条、为完善公司（以下简称“公司”）的治理结构，强化公司对各部门及分子公司（以下统称为各部门）的统一管理,达到集中决策与适当分权的合理平衡，以满足公司管理及经营的需要，依据《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关决议等的规定,制定本制度。第二条、本制度所称的授权，是指由公司董事会代表公司向各部门授权，部门负责人代表其部门接受授权，各部门必须在公司授权范围内依法进行经营管理活动。第三条、各部门行使授权权限时，必须接受公司的统一领导，遵守公司的各项规章制度。第二章授权的范围、类别和形式第四条、公司授权分为基本授权及特别授权两个类别：1、基

2、本授权是指对各部门基本业务、财务管理及人事管理的授权，经基本授权产生被授权部门的基本权限。基本授权的期限为1年。2、特别授权是指对超出基本授权范围的某一特定事项或某项特殊业务的临时性授权。经特别授权产生被授权部门的特别权限。特别授权的期限在特别授权书中注明，也可为不定期，但无论定期与否最长不得超过1年。第五条、公司董事会根据经营需要向各部门进行基木授权，除非对该部门的授权管理规定有特殊规定，接受公司基本授权的部门不得再向其所辖机构或个人转授权。第六条、公司董事会根据经营需要可向各部门进行特别授权，接受特别授权的部门不得再向其所辖机构或其他个人转授权。第七条、授权

3、的基本形式为：1、基本授权：由公司董事长代表董事会向各部门签发《公司对XXX部门授权管理规定》（“XXX”为被授权部门名称，下同）,被授权人为各部门负责人。2、部门特别授权：由公司董事长代表董事会向该部门签发《公司对XXX部门特别授权书》，被授权人为各部门负责人。3、专项事务授权：其规定详见本制度第四章第十九条的规定。第三章基本授权的制订、管理和变更程序第八条、公司基本授权的范围包括：人事授权、财务授权和业务授权，分别产生被授权部门的人事权限、财务权限和业务权限。第九条、人事授权的具体内容包括：1、人事任免（财务部长除外）；2、人员考评、奖惩；3、组织架构及定岗

4、定编；4、员工薪酬、福利的确定；5、人事管理制度的制订。第十条、财务授权的具体内容包括：1、预算编制及调整；2、预算外支出的审批；3、投融资业务；4、合同付款计划的制订及审批；5、财务管理制度的制订。第彳」一条、业务授权的具体内容包括：1、主要经营业务相关经营决策的制订；2、对外合同的签订。笫十二条、基本授权须经公司董事会批准通过。第十三条、基本授权草案应在每个授权期间开始前30天报送向公司董事会，公司董事会应在15日内审议定稿。第十四条、《公司授权管理规定》应在基本授权定稿后5日内完成，经公司董事长签字后加盖公章，被授权部门总经理应在授权书正本上签字确认，授权

5、书正本由公司人事行政科负责存档保管。第十五条、公司对各部门的基木授权应与公司各部门的定岗定编相一致。公司行政人力资源屮心应制订出明确的各部门岗位职责说明书，该职责说明作为对该部门基本授权书的附件。第十六条、公司人事行政科应在每个授权期间开始前组织各部门负责人及其他高级管理人员学习本部门的授权。第十七条、当被授权部门发生下列情况吋，公司可变更对该部门的基本授权:1、部门与授权有关的工作岗位设置发生变更；2、被授权人发生重大越权行为；3、因被授权人未能止确履行授权程序造成重大经营风险；4、其他需要变更的情况。第十八条、基本授权的变更程序是：由公司有关部门(工作岗位设

6、置发生变更吋为公司人事行政科,其他情况下为公司审计部)根据具体情况提出对授权的变更方案，重大变更方案报公司董事会批准，一般变更方案报公司董事长批准。变更方案批准后由公司人事行政人科据此制作出《公司授权变更通知书》，经公司董事长签字后加盖公章，将授权变更通知书复印木下发被授权部门。授权变更通知书作为原授权管理规定的附属文件，与原授权管理规定具有同等效力，随原授权管理规定的终止而终止。第四章特别授权的制订、管理和变更程序第十九条、当公司出现以下情况时，公司总裁可以向各部门签发特别授权：(1)在公司员工需超出基本授权对外开展业务或订立合同、协议时，经公司员工所在部门负

7、责人中请，公司董事长可向办理该事务的公司员工、律师顾问等人员出具专项事务的《授权委托书》，被授权人为处理前述事宜的公司经办人。(2)在公司发生诉讼或非诉讼纠纷时，为妥善处理纠纷，经公司法务部申请，公司董事长可向处理该纠纷的公司员工、律师顾问等人员岀具专项事务的《授权委托书》，被授权人为处理前述事宜的公司经办人或公司聘请的处理纠纷的律师。(3)其他需要特别授权的事项由公司董事长在授权范围内决定。(4)办理本条上述授权时，经办部门应当依照公司制定的《公司印章管理办法》履行会签程序。第二十条、公司董事长有权根据情况变化变更已签发的特别授权。公司办公室应将将授权变更通知

8、书下发被授权部门。授权变