第一届董事会第一次会议议程.doc

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1、XX股份有限公司第一届董事会第一次会议议程会议时间：2012年12月20日会议地点：公司会议室会议主持人：XX会议议程：一、宣布会议开始二、介绍参会人员（本次会议参会人员为公司第一届董事会全体董事，董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、独立董事XX先生、独立董事XX先生，独立董事XX女士，共7人）三、审议议案序号议程内容报告人1关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案XX2关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案XX3关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理的议案XX4关于聘任刘吉海为XX股份有限公司副总经理的议案XX5关于聘任XX

2、为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案XX6关于聘任XX为XX股份有限公司财务负责人的议案XX7关于《XX股份有限公司总经理工作细则》的议案XX8关于《XX股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案XX9关于《XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案XX10关于《XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案XX11关于《XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案XX12关于《XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案XX13关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案XX14关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案XX15关

3、于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案XX16关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案XX四、董事表决，统计票数五、会议主持人宣布表决结果和宣读《XX股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》六、会议结束XX股份有限公司董事会2012年12月20日