董事会议议程范文3篇.doc

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1、董事会议议程范文3篇会议议程就是为使会议顺利召开所做的内容和程序工作，是会议需要遵循程序。它包括两层含义，一是指会议的议事程序，二是指列入会议的各项议题。本文是学习啦小编为大家整理的董事会议议程范文，仅供参考。　　董事会议议程范文篇一：一、会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议议程标题会议时间会议地点主持人审议内容3、准备会议文件总经理工作报告本年度财务决算下年度财务预算准备的议题或报告二、会前第二项:会议通知1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、会前第三项:会前检视1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数4、

2、落实委托授权签字5、关注会议签字事项四、会中：审议及决议1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字企业名称***有限责任公司开会时间2010年4月10日开会地点海南政法职业学院二教301参加人员：全体董事决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定任命***等为董事长等职位。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格五会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档会议流程注意要点:1、关于董事会会议。公司法规定：董事

3、会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。2、关于董事会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。3、关于董事会会议议案。相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见。二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入

4、议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。4、关于董事会会议通知。会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点;会议期限;事由及议题;发出通知的日期。公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事

5、和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。6、关于董事会审议事项及表决。董事会会议表决实行一人一票制。可采取通讯表决的四个条件：章程式或董事会议事规则规定可采取通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程序做了具体规定。通讯表决事项应至少在表决前三日内送达全体董事，并应提供会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。通讯表决应采取一事一表决的形式，不得要求董事对多个事项只做出一个表决，通讯表决应当确有必要。通讯表决提案应说明采取通讯表决的理由及其符合章程或董事会议事规则的规定。“特别重大事项”

6、不应采取通讯表决方式。这些事项应由章程或董事会议规则规定。至少应包括利润分配方案、风险资本分配方案、重大投资、重大资产处置、聘任或解聘高管层成员等。董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。特别重大事项”不应采取通讯表决方式，且应当由董事会三分之二以上董事通过。董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。董事会会议以举手或记名投票方式进行表决。每名董事有一票表决权。公司法第112条规定，董事会

7、会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。7、关于董事会会议记录及签字。董事会会议应当由董秘负责记录。董秘因故不能正常记录时，由董秘指定一名记录员负责记录。出席会议的董事、董秘和记录员都应在记录上签名。董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上。董事会会议应有会议记录，网，出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名;出席董事的姓名以及受他

8、人委托出席董事会的董事姓名;会议议程;董事发言要点;每一决议事项的表决方式和结果。公司法第113条规定，董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。8、关于董事会决议及签字。董事会作出决议，应当经全体董事过半数通过。董事会会议作出的批准关联