董事会会议议程-空表--3

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1、天津有限公司董事会会议文件天津有限公司第届董事会第次会议议程会议时间：年月日会议地点：主持人：审议内容：书面审议材料：1、例：《关于本年度财务决算的议案》2、例：《关于选举公司董事长的议案》3、例：《关于利润分配方案的议案》4、例：《关于拟聘公司高层职位的议案》5、例：《关于未分配利润弥补亏损的议案》6、例：《关于确定董事会成员的议案》7、例：《关于确定监事会成员的议案》天津有限公司董事会会议文件授权委托书天津有限公司董事会：因原因，我不能出席公司第届董事会第次会议，现委托董事代我出席会议，并授权如下：123委托人签字：年月日天津有限公司董事会会议文件

2、关于的决议第号会议时间：年月日会议地点：参会董事：审议内容：决议内容：现经董事会一致同意，通过关于******的决议，即时生效。上述决议经下列董事签名坐实。董事（签名）：年月日天津有限公司董事会会议文件天津有限公司第届董事会第次会议纪要会议时间：年月日会议地点：参会人员：董事会成员：列席人员：会议发言记录：形成决议及其它文件清单：记录人：年月日天津有限公司董事会会议文件天津有限公司董事会第次会议签到记录会议时间：年月日会议地点：参会董事签字：缺席会议人员情况：姓名：职务：缺席原因：缺席授权：姓名：职务：缺席原因：缺席授权：董事长签字：年月日天津有限公司

3、董事会会议文件关于*****的提案天津有限公司董事会：特提交本次会议审议通过。提案人：年月日附：提交的相关材料天津有限公司董事会会议文件关于召开天津有限公司董事会第次会议的通知先生/女士：有限公司第次会议定于年月日上/下午时（地点：）召开第次全体会议。会议议题如下：123请您准时列席会议会议召集人：年月日（送达回执）确定参加会议签字：年月日本回执请于会期五日前交回天津有限公司董事会会议文件关于召开天津有限公司董事会第次会议的通知董事：有限公司第次会议定于年月日上/下午时（地点：）召开第次全体会议。会议议题如下：123列席人员：请您准时列席会议会议召集人

4、：年月日（送达回执）确定参加会议签字：年月日本回执请于会期五日前交回