洪涛股份控股子公司管理制度年月.pdf

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1、谢谢阅读洪涛股份：控股子公司管理制度(2011年4月)2011-04-2872011-04-28》共2页，当前为第1页，大小为183kb，是实用文档、表格/模板、调查/报告相关类别的资料，并提供若干种洪涛股份：控股子公司管理制度(2011年4月)2011-04-28的文本文档下载，如word文档下载、wps文档下载等。洪涛股份：控股子公司管理制度(2011年4月)2011-04-28,以下便是第1页的正文：深圳市洪涛装饰股份有限公司控股子公司管理制度（于2011年4月26日经公司第二届董事会第六次会议审议通过）

2、第一章总则第一条为规范深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）控股子公司（以下简称“子公司”）的经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市洪涛装饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本制度。第二条公司对某公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依据

3、协议或者公司所持股权/股份的表决权能对被持股公司股东会/股东大会的决议产谢谢阅读谢谢阅读生重大影响的，公司对其构成控股。第三条公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。第四条子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。第五条公司对控股子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检查与考核等方面进行管理。第二章人事管理第六条母公司通过子公司股东会/股东大会

4、行使股东权力制定子公司章程，并依据子公司章程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员。第七条母公司向子公司委派或推荐的董事、股东代表监事及高级管理人员候选人员由公司董事会确定或提名。第八条子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责：（一）依法行使董事、股东代表监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；（三）保证母公司发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行，协调母公司与子公司间的有关工作；（四）忠实、勤勉、尽职尽责，

5、切实维护母公司在子公司中的利益不受侵谢谢阅读谢谢阅读犯；（五）定期或应母公司要求向母公司汇报所任职子公司的生产经营情况，及时向母公司报告母公司《信息披露制度》所规定的重大事项；（六）列入子公司董事会、监事会或股东会/股东大会审议的事项，应事先与母公司沟通，根据需要或母公司要求按规定程序提请母公司总经理、董事会或股东大会审议；（七）承担母公司交办的其它工作。第九条子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、法规、规范性文件和子公司章程的规定，对母公司和所任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋

6、取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占所任职子公司的财产，未经母公司同意，不得与所任职子公司订立合同或者进行交易。上述人员违反本条规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。第十条子公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每会计年度结束后1个月内，向公司总经理提交年度述职报告，在此基础上按公司考核制度进行年度考核，连续两年考核不符合公司要求的，公司将提请子公司董事会、股东会/股东大会按子公司章程规定予以更换。第十一条子公司应建立规范的劳动人事管理制度，并将该制度和

7、职员花名册及变动情况及时向母公司备案。子公司管理层的人事变动应经母公司同意并向母公司备案。谢谢阅读谢谢阅读第三章财务管理第十二条母公司对子公司的投资规模和方向，资产结构、资产安全，成本利润等实施监督，指导和建议。第十三条子公司应根据本公司生产经营特点和管理要求，严格按照《企业会计准则》有关规定开展日常会计核算工作。第十四条子公司应每月向母公司递交月度财务报表，每一季度向母公司递交季度财务报表。子公司应在会计年度结束后一个月之内向母公司递交年度报告以及下一年度的预算报告，年度报告包括营运报告、产销量报表、资产负债

8、报表、损益报表、现金流量报表、向他人提供资金及提供担保报表等。第四章经营决策管理第十五条子公司的经营及发展规划必须服从和服务于母公司的发展战略和总体规划，在母公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。第十六条子公司应严格执行母公司《对外投资管理制度》的规定，完善投资项目的决策程序和管理制度，加强投资项目的管理和风险控制，投资决策必须制度化、程序化。在报批投资项目之前，应当对项目进行前期考