西子重工电力设备有限公司签署关联交易框架协议的公.pdf

《西子重工电力设备有限公司签署关联交易框架协议的公.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、证券代码：002534证券简称：杭锅股份公告编号：2011－13关于公司和浙江西子重工电力设备有限公司签署关联交易框架协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任鉴于杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）原关联交易方浙江西子重工机械有限公司（以下简称“西子重工”）近期业务重组，拟将其与杭锅集团的相关业务（主要是部分金属部件的加工、制造业务）转给其子公司浙江西子重工电力设备有限公司（以下简称“西子重工电力设备”），因此需要公司与西子重工电力设备有限公司签署相关的关联交易框架协议

2、。根据公司《关联交易决策制度》，公司拟与西子重工电力设备签署关联交易框架协议。该协议已经公司第二届第四次临时董事会审议通过，有表决权的8名董事全部同意了《关于与关联方西子重工电力设备有限公司签署关联交易框架协议的议案》，关联董事陈夏鑫回避了本议案的审议和表决。现将该框架协议的相关情况介绍如下：一、关联方“西子重工电力设备”介绍注册地址：海宁对外综合开发区新一路10号法定代表人：高峰成立日期：2009年8月18日注册资本：3000万元人民币经营范围：电力设备及部件、锅炉钢结构（非受压件）、自动扶梯部件、重型钢构、钢构网架制造、加工；经营本企业自产产品

3、的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备和零配件的进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）财务情况：2010年末总资产约3114万元，净资产约2962万元。2010年度营业收入约80万元，净利润约-40万元。（未经审计）二、关联关系：西子重工电力设备为公司实际控制人控制的企业。西子重工电力设备股东为浙江西子重工机械有限公司和浙江西子重工钢构有限公司，这两家公司的控股股东均为西子电梯集团有限公司。西子电梯集团有限公司现持有公司44.99％的股权，其股东为公司实际控制人王水福和陈夏鑫。三、过去的关联交易情况2010年，西子重工电力设备未开

4、展业务，未与公司发生关联交易。四、协议的适用范围该协议中的约定适用于公司与西子重工电力设备之间发生的该协议约定的各项关联交易事项。五、关联交易的主要内容公司与西子重工电力设备之间的采购锅炉钢结构部件及部分受压件。六、定价政策和定价依据关联交易的价格以不偏离市场独立的第三方的价格和收费为标准，若无市场价格参考或定价受到限制，则以成本加合理利润定价。七、结算和付款方式付款方式由双方在年度协议或每批次产品的订单、合同中另行约定。八、关联交易的原则双方在关联交易中，遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，并充分顾及双方和全体股东的利益。九

5、、关联交易协议的期限协议有效期自公司与西子重工电力设备签署协议且经公司股东大会审议通过之日起，至一年后公司权力机关批准新的协议取代前述协议之日止，经协议各方协商一致可以续签。十、协议生效、法律适用于争议解决1、该协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立，经本公司股东大会批准之日起生效。2、协议签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。3、协议的执行而产生的或与该协议有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。十一、关联交易的必要性与解决措施公司部分非核心部件如钢结构件、水冷壁等产品通常外包，西子重工为公司重要的供应商之一。西

6、子重工主营钢架、钢架构产品的专业化厂商，其不仅为本公司提供余热锅炉用钢架，同时还提供用于电梯钢构件和建筑钢构等，西子重工的规模和经验有助于满足公司部分部件的外包需求。本次西子重工业务重组后，将锅炉相关钢结构和其他金属部件的制造交由西子重工电力设备执行。锅炉钢结构部件不属于锅炉产品核心部件，大多数锅炉制造企业均将锅炉钢结构部件分包给具有钢结构生产资质的企业制造。综合考虑加工能力、运输成本、分包价格等因素，公司采取“保证质量、就近分包”原则，将锅炉钢结构部件分包给西子重工以及多家非关联方钢结构生产企业制造。西子重工电力设备拥有大型金属加工车间和先进生产

7、线，符合公司产品质量要求和满足生产交货能力。由于国内具有钢结构产品生产资质的企业较多，钢结构产品生产和销售是一个完全公开竞争的市场，公司在分包采购锅炉钢结构部件时，通过市场化定价的方式进行采购，以保证关联方交易价格的公允性。2008年到2010年上半年，公司向西子重工采购锅炉钢结构部件金额、占比均持续下降，交易情况如下表（单位：万元）：关联交2010年1-6月2009年度2008年度易类型关联方占占占金额比金额比金额比(％)(%)(%)浙江西子重工采购钢3,790.663.098,470.133.9115,890.416.94机械有限公司结构件注：

8、占比指关联交易占当期同类交易的比随着未来公司业务的持续发展，锅炉钢结构部件的采购需求也会随之增加，公司将继续通过培育更多的