总经理、董事会、股东会职权明细.doc

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1、总经理、董事会、股东会职权明细总经理的职权：一、由总经理组织或拟订，报经董事会审核或批准方可实施的职权：1．拟订公司中、长期发展战略计划、重大项目投资方案及年度经营计划；2．拟订公司年度资本性支出预算和年度财务预、决算方案；3．拟订公司年度贷款方案、公司资产用于抵押融资的方案及对全资子公司和控股子公司年度贷款担保的总额度；4．拟订公司税后利润分配或亏损弥补方案；5．拟订公司增加或者减少注册资本、增资扩股及发行公司债券的建议方案；6．拟订公司内部经营管理机构设置方案和重大改革方案；7．拟订公司基本管理制度；

2、8．提请董事会聘任或解聘副总经理及财务负责人。9．董事会授予的其他职权。二、由总经理自主独立行使的职权：（一）经营管理方面1．经董事会或董事长授权以公司名义代签各种经济合同和协议。2．签发日常行政、业务文件、会议纪要；3．除有要求应予回避的情况外，非董事身份的总经理有权列席董事会会议。非董事的总经理在董事会会议上没有表决权，但对董事会的有关决议有要求复议一次的权利；4．制定公司经营管理方面的具体规章制度；5．召集并主持公司总经理办公会议和例会；6．公司章程和董事会授予的其他职权。（二）财务管理方面1．公司

3、重大财务事项实行总经理与另一位董事联签制。超出授权或计划的财务事项，需报董事会批准后实施；2．对经批准的在年度投资方案和财务预、决算方案内的投资项目，审批董事会授权的额度内的投资款项支付；3．在经批准的年度经营计划，投资方案，财务预、决算方案及年度贷款计划内审批董事会授权的授权额度内的贷款事项；4．根据董事会批准的年度担保总额，授权额度内决定对全资子公司或附属公司的担保事项；5．根据董事会批准的计划审批额度在授权额度以内固定资产的处置和固定资产的购置；6．根据董事会批准的计划，审批额度在授权额度以内招待费

4、用的支出；7．审批公司不同银行帐户之间每次不超过董事会授权额度的资金调动；8．非重大财务事项由总经理根据日常经营管理需要决定，包括：审批公司预算内除上述事项和限额以下的各项日常费用支出。（三）人力资源管理方面1．决定除由董事会聘任或解聘人员（副总经理、财务负责人等）以外的主要管理人员的任免；2．制定公司管理人员发展计划和年度用工的计划；3．在年度预算控制数额内，制定公司员工工资分配标准和年度奖惩方案；4．遵照公司的相关制度，决定公司员工的奖惩、升（降）级、加（减）薪、聘用、解聘与辞退。董事会职权：1.召集

5、股东会会议，并向股东会报告工作；2.执行股东会的决议；1.制定公司的基本管理制度；2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案；3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；6.决定公司的经营计划和投资方案；7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；8.决定公司内部管理机构的设置；9.公司章程规定的其他职权。10.提名独立董事候选人股东

6、会职权1.决定公司的经营方针和投资计划；2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3.审议批准董事会的报告；4.审议批准监事会或者监事的报告；5.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7.对公司增加或者减少注册资本作出决议；8.发行公司债券作出决议；9.对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；10.修改公司章程；11.公司章程规定的其他职权。