股东会、董事会与总经理授权事项.doc

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1、股东会、董事会与总经理授权事项事项总经理董事会股东大会经营事项经营方针和投资计划√经营计划和投资方案√年度财务预算方案、决算方案制订√（普）利润分配方案和弥补亏损方案制订√（普）公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案拟订√（特）增加或者减少注册资本制订√（特）发行公司债券制订√股权激励计划√对外担保公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；√公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；√为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；√单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；√对股东

2、、实际控制人及其关联方提供的担保√按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的30%，且绝对金额超过1,000万元以上√除应由股东大会批准的对外担保以外，其他任何对外担保√关联交易日常性关联交易的合理预计√超过公司最近一期经审计净资产的5%或高于人民币1,000万元√不超过公司最近一期经审计净资产的5%且低于人民币1,000万元√对外投资交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据√交易的成交金额（含承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的30％以上，且绝对金额超过

3、1000万元√同时满足交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据√交易的成交金额（含承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以上，或绝对金额超过300万元同时满足交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据√交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以下，且绝对金额小于300万元其他业务公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项√（特）公司

4、在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产30%的事项√债务性融资（发行债券除外）、运用公司资产为公司融资进行抵押、质押等担保，每年度累计不超过公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的30%√人事聘用、解聘会计师事务所提请√选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，以及其报酬事项√（普）聘任或者解聘董事会秘书、总经理，以及其报酬事项√聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，以及其报酬事项提请√除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员和工作人员√行政董事会、监事会的报告√（普）公司年度报告√（普）信息披露事项√修改公司章程制订√（特）基本管理制度拟订制订√内部

5、管理机构的设置拟订√具体规章√