内控部岗位说明书汇编.doc

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1、内控中心总经理岗位说明书一、岗位基本信息岗位名称内控中心总经理岗位编号所属部门内控中心岗位定员直接上级总裁薪级11-12直接下属高级风险管理经理、高级审计经理、合同管理经理二、工作目的负责公司内部风险控制、内部审计，对公司经营系统和管理系统进行监督与控制，降低公司经营风险。三、主要工作职责序号概述内容描述1内控管理体系的建设1、负责组织制定集团内控管理体系、制度和相关流程；2、负责组织集团下属单位制定相应的内控管理体系、制度和流程；3、根据集团发展状况，负责组织对内控管理体系的完善工作。2部门计划与总结的编制1、制定集团年度内控计划，并参与及督促计划的实施与完成；2、根据年

2、度内控计划的完成情况，编写部门工作年度总结。3管理制度与流程的建立与完善1、组织制订集团年度规章制度及流程建设工作计划，并跟踪、督促有关部门按时完成工作任务；2、负责指导所属单位规章制度及流程建设工作，督促所属单位严格执行公司规章制度建设的规定；3、不断完善规章制度及流程管理体系，提高公司制度化管理水平。4合同管理1、负责根据合同管理规定，组织人员参与重大经济合同的谈判和签订工作；2、负责组织对重大经济合同的审核工作；3、负责组织对各类经济合同执行情况的监督。5内部风险评估和监控1、根据内控管理体系的要求，组织对集团关键控制点内控执行情况进行监督和检查；2、对集团下属经营单

3、位的风险管理体系进行评估与审核；3、集团下属经营单位风险控制目标的选择和监控；6内部审计工作1、组织对集团及所属公司的基建、技术设备更新改造等工程项目审计工作；2、组织对集团及所属公司领导离任、任期终结及年度的经济责任审计工作；3、组织对集团及所属公司的财务资料的可靠性、完整性实施审计；4、组织对集团及所属公司的生产经营及投资效益实施审计；5、组织对集团及所属公司的收购、兼并、清算等活动实施审计；6、组织对集团及所属公司招投标（工程招投标、材料招投标）活动进行审计；7、组织对集团及所属公司经济合同签订及执行情况实施审计；8、组织对集团及所属公司对外投资资产保值、增值及经营成

4、果进行审计；10、经公司领导授权，组织对公司热、难点问题进行作审计。外部审计配合工作1、负责与外部审计机构的联络与沟通工作；2、负责组织、协调相关部门配合外部审计工作。7部门团队建设1、根据部门发展需要和各项工作要求，组织部门员工的招聘、考核、奖惩激励和员工培训工作；2、按照部门工作对员工的要求，监督和指导下属员工的工作。8其他工作根据上级指示，开展其他相关工作。四、主要工作权限业务类对公司各类规章制度的建立、完善有建议权对公司各类内控制度有审核权对各类审计报告有审核权财务类对部门预算范围内的费用有审批权人事类对下属员工的招聘有审核权对所属员工工作绩效有考核权对下属员工的异

5、动、奖惩、任免有提案权五、主要工作关系职位关系示意图总裁内控中心总经理合同管理经理高级审计经理高级风险管理经理内部工作关系沟通方式部门（单位）及岗位形式与内容沟通结果频率汇报总裁以书面形式汇报工作计划与工作总结以书面形式汇报内控项目的过程与结果《内控部年度工作计划》《内控部年度工作总结》《审计报告》《审计决定》每年经常督导高级风险管理经理以书面或口头形式沟通审计进行情况《审计报告》《监审计决定》经常协调下属公司以书面形式对被监察、审计对象进行检查、评价经常外部工作关系六、工作特征与工作条件时间要求依正常工作时间上下班，偶尔需加班、偶尔出差工作设备经常使用电脑、传真机及电话机

6、工作环境主要在室内工作，偶尔在室外工作七、任职资格最低学历本科专业要求新闻、公共关系类相关专业工作经验具有五年以上公共关系工作经验，三年以上管理工作经验资格证书专业知识熟练掌握行政管理、商务写作、公共关系等方面知识专业技能精通公文写作、办公软件应用等方面的技能上岗培训要求公司公共关系管理体系培训能力素质能力具备良好的计划能力、人际交往能力、沟通能力、战略思考能力、学习能力人格特征耐心细致、思路清晰、思维敏锐、能承受较大工作压力其他任职者（签名）：日期：年月日直接上级（签名）：日期：年月日风险管理经理岗位说明书一、岗位基本信息岗位名称风险管理经理岗位编号所属部门内控中心岗位定

7、员直接上级高级风险管理经理薪级5级直接下属二、工作目的负责公司内部风险控制体系建设，对风险进行评估和监控，降低公司经营风险。三、主要工作职责序号概述内容描述1管理制度与流程的建立与完善1、协助上级制订集团年度规章制度及流程建设工作计划，并跟踪、督促管理体系的执行；2、负责指导所属单位规章制度及流程建设工作，督促所属单位严格执行公司规章制度建设的规定；3、不断完善规章制度及流程管理体系，提高公司制度化管理水平。2合同管理1、根据合同管理规定，参与重大经济合同的谈判和签订工作；2、参与对重大经济合同的审核工作；3、参与