河南 中孚 实业股份有限公司.doc

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1、中孚实业河南中孚实业股份有限公司2008年度第二次临时股东大会会议资料二○○八年五月目录1.会议议程22.关于全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司建设年产4万吨铝箔项目的议案43.关于调整“30万吨高性能铝合金特种铝材项目”的议案64.关于公司前次募集资金使用情况说明的议案75.关于公司配股方案的议案136.关于公司本次配股募集资金投资项目可行性的议案157.关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案168.关于本次配股前公司未分配利润处置的议案179.关于公司为全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司提供不超过2亿元人民币额度担保的议案1810.关于公司为

2、全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司在交通银行股份有限公司深圳分行申请的一年期最高额2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证的议案19河南中孚实业股份有限公司2008年度第二次临时股东大会会议议程一、会议时间：2008年5月8日上午9时二、会议地点：河南省巩义市宾馆2楼会议室三、主持人：董事长马路平参会人员：公司股东和股东代表、部分董事、监事及高管人员列席人员：见证律师四、会议内容：（一）主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东及股东代表人数和代表股份数；（二）提名并通过本次股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；（三）会议议题：1、关于全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司建设年产4

3、万吨铝箔项目的议案2、关于调整“30万吨高性能铝合金特种铝材项目”的议案；3、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；4、关于公司配股方案的议案；（逐项表决）5、关于公司本次配股募集资金投资项目可行性的议案；6、关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案；7、关于本次配股前公司未分配利润处置的议案；8、关于公司为全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司提供不超过2亿元人民币额度担保的议案；9、关于为本公司全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司在交通银行股份有限公司深圳分行申请的一年期最高额2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证的议案。（四）股东及股东代表发

4、言及提问；（五）现场参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决；（六）休会，统计现场表决结果。本次股东大会的网络投票截止时间为2008年5月8日下午15：00时，届时公司将合并统计本次股东大会表决结果，并请律师就本次股东大会出具法律意见书；（七）主持人宣布现场会议结束。一、关于全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司建设年产4万吨铝箔项目的议案各位股东、股东代表：为适应铝加工行业国内外市场变化的需要，加快实现电—铝—深加工产业链一体化，增强企业的综合效益及市场竞争能力，实现企业持续快速发展，根据公司的规划，拟在全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司建设年产4万吨铝箔项目，现将该项目情况介绍

5、如下：1、项目概况铝箔作为一种重要的基础材料，由于其具有无毒、无味、遮光、防潮、耐腐蚀、反射率高、导电性能好、无磁性、易加工以及美观卫生等优良特性，从而被广泛地应用在国民经济的各个领域。随着科学技术的发展，人们生活水平的日益提高，铝箔的应用和消费领域进一步拓宽，市场需求将越来越大。根据《WorldMetalStatistics》统计，目前全世界铝箔年产量在300万吨左右，世界铝箔年均消费约为0.46公斤/人.年。2007年我国铝箔产量估计为110万吨，铝箔年人均消费0.62公斤，比世界平均水平略高，但与发达国家相比，仅是发达国家的1/3~1/8，特别是包装用铝箔的消费量还很有限，仍存在巨大

6、的发展潜力，此外，由于国外成本、环保等多种因素的影响，继续扩大生产规模的可能性较小，且有逐步减少产量趋势，这为中国铝箔生产、销售相对扩大提供了发展空间。本次林丰铝电拟建设的项目为年产4万吨铝箔项目，牌号1×××，8×××系列。主要产品是空调箔、家用箔、包装箔等。2、项目优势（1）本项目采用的主要设备从国外引进或合作制造，具有国际一流水平，从技术装备方面来看本项目具有产品质量好、生产效率高、成本低的优势。产品为国内市场供不应求的铝箔，产品质量有较大竞争优势。（2）按照公司的产业布局，公司本部将建设熔铸、中厚板、铝板带材项目，届时能为本项目提供给坯料，可节省中间产品销售、原料采购成本，大大降低

7、成本，且生产用电力资源充足，价格较低，可有效地把资源优势转化为经济优势。（3）河南是我国中部发展的大省，面对我国经济由东向西梯度推进，世界性产业转移由我国沿海向内地延伸的重要战略机遇期，中部既是东部地区谋求发展的腹地，又是西部地区开放的前沿，占据天时地利优势。（4）公司在项目建设管理和实施上具有人才、管理的优势，能够保障项目顺利实施。3、经济影响该项目总投资78,065万元，其中建设投资67,662万元，流动资金10,4