印章风险管理措施.doc

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1、印章风险管理措施一、建立日常保管制度：（1）印章必须由专门保管人妥善保管，不得擅自委托他人保管并在其岗位职责中予以明确。（2）公章应妥善保管，注意安全，防止损毁、遗失和被盗。二、明确保管人责任：（1）印章保管人必须妥善保管印章，不得遗失。如遗失，必须及时向分公司领导报告；（2）必须严格依照公司对印章的使用规定使用印章，未经规定的程序，不得擅自使用；（3）在使用中，保管人对文件和印章使用单签署情况予以审核，同意的则用印，否决的则退回；（4）检查印章使用是否与所盖章的文件内容相符，如不符则不予盖章；（

2、5）在印章使用中违反规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。（6）禁止在空白介绍信、空白纸张、空白单据等空白文件上盖公章。如遇特殊情况时，必须经分公司经理同意，而且公章使用人应在《公章使用登记表》上写明文件份数，在文件内容实施后，应再次进行核准登记。公章使用人因故不再使用预先盖章的空白文件、资料时，应将文件、资料退回行政部(或办公室)，办理登记手续。在使用预先盖章的空白文件、资料过程中，公章使用人应承担相应的工作责任。三、建立印章使用台帐（1）企

3、业应当建立统一的印章使用台账，经企业领导批准后，印章使用人应填写统一的用印登记表，印章保管人员对用印文件要认真审查，审核与申请用印内容、用印次数是否一致，然后才能在相关文件上用印。用印时必须由印章保管人员亲自用印，不能让他人代为用印，同时不能让印章离开印章保管人员的视线。四、加强项目部及分公司印章管理（1）分公司应加强对项目部印章、部门印章的使用管理，限定其用途和使用审批程序，严格按公司行政公章的使用程序要求各级印章保管和使用。项目部印章和分公司印章要严格限定使用范围，不能用于对外签订合同，不能在

4、对外承诺、证明等材料上使用，必要时要将使用权限通知业主、原材料供应商等利益相关方。项目部和分公司要指定印章用印和保管人，建立使用台账，绝不允许分包方使用项目部印章。（2）企业所属部门发生变更或被撤销后，印章统一管理部门必须收缴部门印章及用印记录；所属分公司注销后，在工商注销手续完成后，必须收缴分公司包括行政印章、合同专用章、财务专用章、负责人名章等在内的全部印章及用印记录；项目部关闭后，项目部印章及用印记录必须全部上缴企业印章管理部门。企业印章管理部门会同法律部门将收缴的印章统一销毁，用印记录由印

5、章管理部门按档案管理规定存档。第三分公司