深圳市豪恩光电照明股份有限公司 股票发行认购公告.pdf

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1、公告编号：2016-004证券代码：835721证券简称：豪恩光电主办券商：平安证券深圳市豪恩光电照明股份有限公司股票发行认购公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2016年3月15日，深圳市豪恩光电照明股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于附生效条件的公司股份认购协议的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权

2、办理本次股票发行相关事宜的议案》，公司董事会现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定如下认购办法：一、公司在册股东本次股份发行的优先认购安排（一）在册股东优先认购安排2016年3月15日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改＜深圳市豪恩光电照明股份有限公司公司章程＞的议案,将《公司章程》第十四条增加一款，“公司发行股票时，在册股东不享有优先认购的权利。”因此，本次非公开发行的股份，在册股东不享有优先认购权。（二）在册股东的认定在册股东指截至股权登记日（2016年3月11日）止在中国证券登记结算有限责任公司北

3、京分公司登记注册的持有公司股份的股东。（三）在册股东缴款安排现有股东不享有在同等条件下对发行股份的优先认购权，故不适用。二、新增投资者认购程序（一）新增投资者认购安排本次拟发行股票数量为300,000股，发行价格为每股人民币25.00元，募集1-5-1公告编号：2016-004资金总金额为人民币7,500,000元。本次股票发行认购方式为货币资金认购。本次发行为确定对象的股票发行，发行对象的范围为符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》要求的合格投资者。本次

4、发行拟认购对象如下：序拟认购数量拟认购金额认购人名称/姓名号（股）（人民币元）1曾皙媛50,0001,250,0002广州广投投资有限公司50,0001,250,000深圳市龙与虎投资合伙企业3100,0002,500,000（有限合伙）4马国琳100,0002,500,000上述拟认购对象中，广州广投投资有限公司及曾皙媛为公司现有股东，其他认购对象与公司无关联关系。（二）缴款的时间安排1、缴款起始日：2016年3月19日2、缴款截止日：2016年3月23日（三）认购程序：1、认购人于2016年3月19日至2016年3月

5、23日（起始日及终止日均含当日）之间进行股份认购，缴纳认购资金。2、2016年3月23日16:00时前（含当日），各认购人将汇款单电子扫描件发送至邮箱bo011@long-horn.com，并与公司进行电话确认（公司电话：0755-28140636）。（四）认购成功的确认方法公司确认认购资金到账无误后两个工作日内，通知购人股份认购成功。股票认购成功的认购人，为公司本次股票发行的最终认购对象。三、股票发行指定缴款账户本次股票发行价格为每股人民币25.00元。1-5-2公告编号：2016-004认购资金=25.00元/股×认

6、购数量。按照上述公式计算的认购资金汇至公司指定账户，具体账户信息如下：户名：深圳市豪恩光电照明股份有限公司开户行：平安银行深圳科技园支行账号：11015047806006提醒注意事项：1、发行人提醒认购人与银行核实汇款所需相关手续，考虑资金在途时间，确保认购款项能够在规定截止时间之前汇至本次发行的认购资金缴款账户；2、汇款时，收款人户名、账号严格按照前述股票发行认购资金缴款账户的信息填写；3、汇款人应与认购人为同一人，不能使用他人账户代汇出资款。汇款用途处应注明“豪恩光电投资款”字样；法人股东汇款人账号、户名应为公司账户

7、。自然人股东汇款人账号、户名应为股东本人。4、汇款金额严格按照认购所需金额汇入。认购人汇款相关手续费由认购人自理，不能在认购资金内扣除。认购人汇入的资金可认购股份与其《股票认购合同》中约定的认购股份数量不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份及《股票认购合同》中确认的可认购股份者中孰少为准。若有超额认购资金，公司将在发行资金到达公司账户且完成定向发行验资后将超额部分退回认购人。5、对于在2016年3月23日前收到认购人的汇款底单，但未在2016年3月23日前收到银行出具的认购人汇款到账入账单，公司将与银行、认购人确认未能及

8、时到账的原因，并尽快解决出现的问题。6、在2016年3月23日下午17：30前，公司尚未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购人的情况，请认购人拨打公司电话以确认股份认购状态。四、其他注意事项对于股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过预先确定联系方式与认购人进行及时联系，以确保认购的顺利完成；对于