北京和信瑞通电力技术股份有限公司 股票发行认购公告.pdf

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1、证券代码：836493证券简称：和信瑞通公告编号：2016-013北京和信瑞通电力技术股份有限公司股票发行认购公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2016年4月10日，经公司2016年度第一次临时股东大会（简称“股东大会”）批准，拟向特定投资者非公开发行股票（简称“本次发行”），拟不低于人民币1.8元/股，增发不超过600万股，募集资金总额不超过1,080万元。公司董事会现就本次股票发行制定如下认购办法：一、股票发行价

2、格及数量本次定向发行股票价格为每股人民币1.80元。本次股票发行的价格是根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2016]01880026号《审计报告》，截至2015年12月31日，公司的每股净资产为1.61元/股。本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、每股净资产、经营管理团队建设、投资者身份等多种因素，并与投资者进行了充分沟通后最终确定，价格公允，不存在股份支付的情形。本次发行股票的种类为人民币普通股。本次拟发行股票数量不超过600万股（含600万股），认购人以现金方式进行认购，预计股票发行募集资金金额不超过1,080

3、万元。二、股权登记日股权登记日为2016年4月7日。三、发行认购对象（一）公司在册股东放弃优先认购的情况2016年3月24日，除在册股东孙增献、张召民、刘福玉、李建军、文永兵外，公司其他在册股东已全部出具承诺函，承诺不可撤销地放弃行使本次优先认购权。（二）本次发行认购对象本次发行系向公司管理层定向增发，本次定向发行对象共计7人，其中在册股东5人，新增股东2人，均为公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员，符合《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则（试行）》的相关规定，合计不超过35名。本次股票发行对象孙增献是公司副董事长、总

4、经理，是公司的股东和实际控制人之一；张召民是公司董事、总经理助理，是公司的股东和实际控制人之一；刘福玉是公司董事、副总经理，是公司的股东和实际控制人之一；彭运新是公司副总经理、董事会秘书，通过济南荣基企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份；李建军是公司董事、总经理助理，是公司股东；文永兵是公司监事长、总经理助理，是公司股东；杜肖功是公司总工程师，通过济南荣基企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。本次股票的发行对象均以现金认购。四、认购程序缴款起始日：2016年4月13日9:00，缴款截止日：2016年4月13日1

5、7:00。2016年4月13日前，将认购资金存入公司指定账户，并将汇款底单复印件和股份认购情况单原件（参见附件）和投资者适当性证明，一并快递并传真至公司，同时电话确认。2016年4月13日前，参与本次股票定向发行的投资者应当与公司正式签署《股份认购协议书》，协议中应当约定其认购股份数量。2016年4月15日前，公司根据截至2016年4月13日的资金到账情况、认购协议书签订情况、以及投资者适当性证明情况，确认认购结果，并通过投资者在股份认购情况单中选定的认购确认方式通知投资者。股票发行入资指定账户：户名：北京和信瑞通电力技术股份有限公司

6、开户行：中国建设银行股份有限公司北京金源支行行号：105100003162账号：11001106800052506285备注：汇款时，收款人账号、户名应该严格按照以上信息填写。汇款人应与出资人为同一人，不适用他人账户代汇出资款。在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注明“股份认购款”字样。汇款金额严格按照认购数量所需金额汇入，请勿多汇或少汇。五、认购成功的确认方式2016年4月13日下午17:00前，认购人将汇款底单复印件传真或扫描通过邮件发送至公司并同时电话确认。公司在收到认购人认购资金并确认认购资金到账无误后将在7个工

7、作日内向认购人提供正式的收款凭据。六、特别提醒公司股票发行认购的工作时间为2016年4月13日的9:00—17:00。投资者缴款后，应及时与公司联系确认资金到账情况。银行对账单显示2016年4月13日未收到认购资金的，均视为无效认购。认购资金必须以投资者姓名或法人名称为汇款人，并汇入公司股票发行指定银行账户。在汇款单备注栏中注明股东姓名或法人名称和认购股份数，例如：张三10,000股。汇款相关手续费由参与股份认购的股东自行承担，不得在股东认购资金内扣除。对于投资者在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过投资者在股份认购情况单中指定的

8、联系电话与投资者进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于投资者联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本办法规定予以解决，由此引起的各种责任和问题将由投资者本人承担。务必将投资者适当性证明材料及时快递给公司，投资者适当性证