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1、证券代码：002185证券简称：华天科技公告编号：2014-068天水华天科技股份有限公司关于收购FlipChipInternational,LLC公司及其子公司100%股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：●公司拟收购FlipChipInternational,LLC公司及其子公司100%股权。●本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。●本次股权投资属公司董事会审批权限，不需经过股东大会批准。●本次交易尚需取得美国及中国相关监管部门审批或备案，存在一定不确定性。敬请广大投资
2、者注意投资风险。一、交易概述2014年12月12日，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“买方”）与持有FlipChipInternational,LLC（以下简称“FCI”）100%的股权的FlipChipHoldings,LLC（以下简称“FlipChipHoldings”）及其股东RoseStreetLabs,LLC、BrainteamLimited、AspernInvestmentInc.、MicrochipTechnologyIncorporated（与FlipChipHoldings统称“卖方”）签署了购买FCI及其子公司100%股权的《股东权益买卖协议》，公司以4,06
3、0万美元为对价（按照2014年12月12日中国人民银行美元与人民币汇率中间价1:6.1184折算，约为24,841万元人民币）购买FCI及其子公司100%的股权。2014年12月12日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购FlipChipInternational,LLC公司及其子公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金4,060万美元为对价收购FCI及其子公司100%的股权。根据《公司章程》及公司《投资经营决策制度》的有关规定，本次股权投资1属公司董事会审批权限，不需经过股东大会批准。本次收购事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本
4、次交易尚需取得美国及中国相关监管部门审批或备案。二、交易对手方介绍名称：FlipChipHoldings,LLC注册编号：4040255注册地址：3701E.UniversityDrive,Phoenix,AZ85034USA企业类型：特拉华州有限责任公司业务范围：FlipChipHoldings的主要业务为持有FCI的全部股权，运营FCI，并开展与此相关的所有其他合法活动。主要股东：股东名称持股比例AspernInvestmentInc.33.54%RoseStreetLabs,LLC38.08%BrainteamLimited16.65%MicrochipTechnologyIncorp
5、orated11.73%三、标的公司的基本情况1、标的公司基本情况名称：FlipChipInternational,LLC注册日期：2004年1月16日注册编号：DE-040034125-3753688注册地址：3701E.UniversityDrive,Phoenix,AZ85034USA公司类型：特拉华州有限责任公司主营业务：提供电子产品生产服务本次交易前FCI的股权结构如下：股东名称注册地持股比例FlipChipHoldings,LLC美国特拉华州100%22、标的公司财务情况：根据FCI未经审计的财务合并报表，FCI的2013年度及2014年1-8月财务数据如下：单位：千美元项目20
6、13年12月31日2014年8月31日流动资产17,98317,608非流动资产19,23617,068总资产37,21934,676流动负债18,12017,649长期负债合计8,0725,636负债合计26,19223,285净资产11,02711,3912013年度2014年1-8月主营业务收入77,01544,513净利润-5484133、标的公司的子公司基本情况公司名称成立年度地点主营业务FlipChipInternational,GMBH2005年瑞士壳公司，无实际经营业务FlipChipInternationalVentures,Ltd2005年开曼群岛壳公司，无实际经营业务M
7、illenniumMicrotech（Shanghai）1995年中国上海传统塑料封装及测试Co.,Ltd（上海纪元微科电子有限公司）FlipChipMillennium(Shanghai)Co.,2006年中国上海晶圆级封装及测试Ltd（上海纪元富晶电子有限公司）FCI持有其子公司的股权结构图如下：FlipChipInternational,LLC100%FlipChipInternational,GMBH
