海外市场公告.pdf

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1、香�交易及結算所有限公司及香�聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：00753）海外市場公告本公告乃根據香�聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之中國國際航空股份有限公司(1)第四屆監事會第九次會議決議公告(2)第四屆董事會第十七次會議決議公告(3)20

2、14年度內部控制評價報告(4)審計師關於內部控制審計報告(5)獨立董事2014年度述職報告(6)審計和風險管理委員會2014年度履職報告(7)第四屆董事會獨立董事關於截止2014年12月31日公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見(8)2014年度非經�性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明承董事會命中國國際航空股份有限公司聯席公司秘書饒昕�譚雪梅中國北京，二零一五年三月二十六日於本公告日期，本公司的董事為蔡劍江先生、王銀香女士、曹建雄先生、馮剛先生、JohnRobertSlosar（史樂山）先生、邵世昌先生、

3、宋志勇先生、樊澄先生、付洋先生*、楊育中先生*、潘曉江先生*及杜志強先生*。*本公司獨立非執行董事证券代码：601111股票简称：中国国航编号：临2015-004中国国际航空股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、监事会会议召开情况中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于2015年3月20日以电子邮件的方式发出。本次会议于2015年3月25日

4、在北京市朝阳区霄云路36号国航大厦2809会议室以现场会议方式召开，应出席的监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席李庆林先生主持，董事会秘书列席。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。二、监事会会议审议情况本次会议审议并通过了如下决议：1、审议、通过《关于公司监事会2014年度工作报告的议案》表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。批准公司监事会2014年度工作报告。本决议案须提交公司股东大会审议、批准。2、审议、通过《

5、关于公司2014年度报告的议案》表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。批准公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的2014年度报告（含财1务报告），以及《关于公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》和《关于公司2014年度关联交易执行情况的说明》。本决议案中的按中国会计准则和国际会计准则分别编制的2014年度财务报告须提交公司股东大会审议、批准。3、审议、通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。批准公司20

6、14年度利润分配预案。同意公司2014年度提取10%的任意盈余公积金，按照国际准则报表中当期可供投资者分配利润的30%分派2014年度现金红利约人民币6.83亿元，按公司目前总股本13,084,751,004股计，每10股派发现金红利人民币0.5223元（含适用税项）。本决议案须提交公司股东大会审议、批准。4、审议、通过《关于执行新的<金融工具列报>会计准则的议案》表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。同意执行新的《金融工具列报》会计准则。5、审议、通过《关于公司2014年度内部控制评价报告及内

7、部控制审计报告的议案》表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。批准公司2014年度内部控制评价报告及内部控制审计报告，全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。6、审议公司董事会2014年度履职情况表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。对董事会2014年履职情况进行评价后认为，公司董事会严格遵守法律、法规和公司章程，规范运作、科学决策、准确把握形势，推进改革创新，完善公司治理，加强董事会自身建设，为公司稳健发展发挥了重要作用。董事会各专门委员会严格遵守各项法律、法规

8、和监管要求，认真履行职责，发挥专业优势，为董2事会科学、高效决策提供了有力支持。董事会成员能够自觉遵守法律、法规及公司规章，诚实守信、勤勉履职，积极维护公司、股东、员工以及其他利益相关者的利益。特此公告。中国国际航空股份有限公司监事会中国北京，二零一五年三月二十六日3证券代码：601111股票简称：中国国航编号：临2015-005中国国际航空股份有限公司第四届董事会第十七