北京金隅股份有限公司总裁工作细则.pdf

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1、北京金隅股份有限公司总裁工作细则北京金隅股份有限公司总裁工作细则（经2006年3月10日公司第一届董事会第二次会议审议批准，2009年4月28日公司第二届董事会第一次会议审议修订，2010年8月27日公司第二届董事会第十次会议审议修订，2012年3月28日公司第二届董事会第十七次会议审议修订）第一章总则第一条为健全和规范北京金隅股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，提高公司生产经营管理活动的质量和效率，规范公司总裁及公司经营班子的经营管理行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》

2、、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下合称《上市规则》）等有关法律、法规和《北京金隅股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《北京金隅股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，结合公司实际制定本工作细则（以下简称本细则）。第二条总裁负责全面主持公司的日常经营管理工作，行使《公司法》、《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。第三条本细则是公司经营班子及其成员工作的基本行为规范，是指导制定公司经营管理的规定、办法和操作细则等公司制度的基本依据。本条上款所称公司经营班子成员包

3、括公司总裁、副总裁、财务总监等（以下将副总裁、财务总监等合称其他高管人员）。第二章总裁及经营班子的职责第四条公司总裁对董事会负责，在《公司章程》和董事会授权的范围内履行职责，接受公司董事会和监事会的监督和检查。总裁因工作需要等原因，暂时不能履行职责时，由总裁指定一名副总裁代行总裁职务；总裁不能履行职责的时间超过一个月的，应向董事会及监事会报告。-1-北京金隅股份有限公司总裁工作细则第五条总裁对董事会负责，行使以下职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）

4、拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的基本规章；（六）提请聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）拟订公司全资子公司改制、分立、重组、解散方案；（九）拟订公司分支机构设置方案；（十）在董事会授权的范围内，决定公司的投资、融资、合同、交易等事项；（十一）发生紧急情况时，提议召开董事会临时会议；（十二）《公司章程》和董事会授予的其他职权。副总裁及财务总监协助总裁工作，并向其负责。总裁及经营班子成员可以列席董事会、监事会会议。

5、第六条董事会授权总裁对以下事项行使决策权：（一）单项交易金额不超过公司最近一期经审计净资产5%，且未达到《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称联交所上市规则）和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称上交所上市规则）规定的披露标准的交易；（二）决定公司对外签署经营业务合同；（三）董事会授权决策的其他事项。第七条经董事长授权，总裁可以代表公司签署合同、协议等法律文件。第八条公司副总裁、财务总监等其他高管人员的职责：（一）对总裁负责，根据总裁办公会分工或总裁的授权，分管公司相关部门及相关方面的工作，协调公司部门之

6、间的工作，在职责范围内签发有关业务文件；（二）在总裁不能履行职务或因工作需要时，接受总裁委托，代行总裁职权。第九条总裁有权代表公司聘请专业顾问或中介机构为公司经营管理提供咨询。第十条总裁对子公司行使有限管理与指导权。-2-北京金隅股份有限公司总裁工作细则第十一条公司总裁或其他高管人员在行使职权时，应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。公司总裁或其他高管人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。第十二条除法律、行政法规或者公司股票上市的证券交易所的上市规则要求的义务外，公司

7、总裁或其他高管人员在行使公司赋予他们的职权时，还应当对每个股东负有下列义务：（一）应当真诚地以公司最大利益为出发点行事；（二）不得以任何形式剥夺公司财产，包括（但不限于）对公司有利的机会；（三）不得剥夺股东的个人权益，包括（但不限于）分配权、表决权，但不包括根据《公司章程》提交股东大会通过的公司改组。第十三条总裁、副总裁等高级管理人员均应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：（一）在其职权范围内行使权利，

8、不越权行事；（二）除经《公司章程》规定或者董事会在知情的情况下批准，以及遵守《上市规则》的情况下，不得同本公司订立合同或者进行交易；（三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；（四）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业，或者从事损害本公司利益的活动；（五）不得利用职权收受贿赂或者其它非法收入，不得侵占公司的财产；（六）不得挪用资