北京金隅股份有限公司 (4).pdf

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。北京金隅股份有限公司BBMGCorporation*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：2009）海外監管公告本公告乃北京金隅股份有限公司（「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。茲載列本公司於二零一六年四月二十六二日在中華人民共和國上海證券交易所網

2、站刊登之第四屆董事會第六次會議決議公告。承董事會命北京金隅股份有限公司主席姜德義中國北京，二零一六年四月二十六日於本公告日期，執行董事為姜德義、吳東、石喜軍、張建利、臧峰及李偉東；以及獨立非執行董事為王光進、田利輝、唐鈞及魏偉峰。*僅供識別北京金隅股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告证券代码：601992证券简称：金隅股份编号：临2016－034北京金隅股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

3、实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第六次会议。应出席本次会议董事10名，实际出席会议董事10名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议审议通过了以下议案：一、关于公司2016年第一季度报告的议案表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。二、关于公司投资理财计划的议案为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上

4、，公司控股子公司北京金隅财务有限公司使用闲置自有资金用于低风险固定收益类投资理财。任一时点用于投资理财的投资余额不超过北京金隅财务有限公司资本总额的70%，且不超过人民币10亿元，上述额度内的资金可循环使用。详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股北京金隅股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告份有限公司关于公司投资理财计划的公告》（公告编号：临2016—035）表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。特此公告。北京

5、金隅股份有限公司董事会二〇一六年四月二十七日