北京金隅股份有限公司章程.pdf

《北京金隅股份有限公司章程.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、北京金隅股份有限公司章程北京金隅股份有限公司章程（經2005年12月21日公司創立大會暨第一次股東大會審議批准，2007年4月25日公司2007年第一次臨時股東大會審議修訂，2007年9月20日公司2007年第三次臨時股東大會審議修訂，2007年12月21日公司2007年第六次臨時股東大會審議修訂，2008年8月6日公司2008年第二次臨時股東大會審議修訂，2010年3月30日公司2010年第一次臨時股東大會審議修訂，2010年9月14日公司2010年第三次臨時股東大會審議修訂，2012年10月26日公司2012年第一次臨時股東大會審議修訂，2013年10月30日公司2013

2、年第一次臨時股東大會審議修訂，2014年5月22日公司2013年股東周年大會審議修訂，2015年11月27日公司2015年第二次臨時股東大會審議修訂）第一章總則第一条為維護北京金隅股份有限公司（以下簡稱公司）、股東《香港上市及債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國規則》附錄公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下13D第1節簡稱《證券法》）、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的(a)特別規定》（以下簡稱《特別規定》）、《到境外上市公司章程必備條《章程指引》款》（以下簡稱《必備條款》）、《關於到香港上市公司對公司章程作第1條補

3、充修改的意見的函》（以理簡稱《證監海函》）、《上市公司章程指引》（以下簡稱《章程指引》）和其他有關規定，制定本章程。第二条公司系依照《公司法》、《特別規定》以及中國其他有關《必備條款》法律、行政法規成立的股份有限公司。第1條公司經北京市發展和改革委員會京發改[2005]2682號文件批准，由《章程指引》北京金隅集團有限責任公司、中國非金屬材料總公司（現更名為中國中第2條材股份有限公司）、合生集團有限公司、北方房地產開發有限責任公司、天津市建築材料集團（控股）有限公司共同發起設立；於2005年12月22日在北京市工商行政管理局註冊登記，取得企業法人營業執照。公司北京金隅股份有限

4、公司章程現持有的企業法人營業執照註冊號碼為：110000410285245。公司的發起人為：北京金隅集團有限責任公司中國中材股份有限公司合生集團有限公司北方房地產開發有限責任公司天津市建築材料集團（控股）有限公司第三条公司中文名稱：北京金隅股份有限公司《必備條款》公司註冊英文名稱：BBMGCorporation第2條公司中文簡稱：金隅股份《章程指引》公司英文簡稱：BBMG第4條第四条公司住所：北京市東城區北三環東路36號《必備條款》電話號碼：+8601066411587第3條傳真號碼：+8601066412028《章程指引》郵遞區號：100013第5條第五条董事長是公司的法定

5、代表人。《必備條款》第4條《章程指引》第8條第六条公司為永久存續的股份有限公司。《必備條款》公司是獨立的企業法人，有獨立的法人財產，享有法人財產權，依第5條法享有民事權利，承擔民事責任。《公司法》公司全部資本分為等額股份，公司股東對公司的權利和責任以其第3條持有的股份份額為限，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。《章程指引》第7條、第9條北京金隅股份有限公司章程第七条本章程由公司股東大會的特別決議通過，經國家有關部《必備條款》門批准並自公司人民幣普通股（以下簡稱A股）在上海證券交易所上市第6條之日起生效，並取代公司原在工商行政管理機關登記的章程。《章程指引》自本章程生效之日

6、起，本章程即成為規範公司的組織與行為、公第10條司與股東之間、股東與股東之間權利義務的，具有法律約束力的文件。第八条本章程對公司及其股東、董事、監事、總經理和其他高《必備條款》級管理人員均有約束力；前述人員均可以依據本章程提出與公司事宜有第7條關的權利主張。《章程指引》股東可以依據本章程起訴公司；公司可以依據本章程起訴股東、董第10、11條事、監事、總經理和其他高級管理人員；股東可以依據本章程起訴其他股東；公司股東可以依據本章程起訴公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員。前款所稱起訴，包括向法院提起訴訟或者向仲裁機構申請仲裁。前款所稱其他高級管理人員包括副總經理、財務總監

7、、董事會秘書和總法律顧問。第九条公司根據業務發展需要，經有關政府機關批准，可在境外及香港特別行政區（以下簡稱香港）、澳門特別行政區（以下簡稱澳門）、臺灣地區設立子公司或設立分公司、代表處、辦事處等分支機搆。第十条公司可以向其他企業投資，但是，除法律另有規定外，《公司法》第不得成為對所投資企業的債務承擔連帶責任的出資人。15條《必備條款》第8條北京金隅股份有限公司章程第二章經營宗旨和範圍第十一条公司的經營宗旨是：依據有關國家法律、行政法規，《必備條款》執行國家政策，自主開展各項業務，不斷提高企業的經營管理