江苏琼花高科技股份有限公司独立董事.pdf

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1、江苏琼花高科技股份有限公司独立董事二〇〇六年度述职报告各位股东：根据《深圳证券交易所关于做好中小企业板上市公司2006年年度报告工作的通知》要求，本人作为江苏琼花高科技股份有限公司独立董事向大会作2006年度述职报告。2006年度，本人本着为全体股东负责的态度，按照《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规的要求，工作中履行诚信和勤勉的义务，认真参加各次董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，就公司管理、规范运作等提出了许多建议并对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股

2、东尤其是中小股东的合法权益。一、出席董事会、股东大会及进行现场调查情况1.出席董事会会议及投票情况2006年度公司共召开7次董事会会议，本人均亲自出席会议，对所有审议议案投同意票。2.出席股东大会会议情况2006年度公司共召开5次股东大会会议，本人亲自出席会议4次。3.在公司进行现场调查的累计天数2006年度本人在公司进行现场调查的累计天数为12天。二、发表独立意见情况(1)2006年1月11日，对公司第二届董事会第八次会议审议的《关于公司募集资金项目——铝塑复合药用易撕膜技术改造项目变更为超薄PVC特种包装片材技术改造项目的议案》发表独立意见。内容为：1①为提高募

3、集资金使用效率，同意将铝塑复合药用易撕膜技术改造项目的资金，投向超薄PVC特种包装片材技术改造项目，新项目的其它所需资金由公司自有资金或银行贷款解决。②目前公司根据市场环境的变化及时变更募集资金项目，符合公司发展的实际情况，顺应了整个塑料包装行业的发展趋势。③我们认为公司本次变更募集资金使用用途，有利于公司的长远发展，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，同意公司董事会将该变更募集资金项目的议案提交公司2006年度第一次临时股东大会审议。(2)2006年3月8日，对公司第二届董事会第十一次临时会议审议的《变更纸/铝/塑复合药用膜袋技术改造项目募集资金投向的议案》发表

4、独立意见。内容为：①目前纸/铝/塑复合药用膜袋技术改造项目（以下简称“纸铝塑项目”）盈利能力非常微弱，经济效益将远不能达到原可研报告的预期。及时变更募集资金投向，符合公司发展的实际情况，顺应整个塑料软包装行业的发展趋势。②在公司投资规模快速增长的情况下，放弃纸铝塑项目建设有利于降低公司经营和财务风险；将原计划用于纸铝塑项目的募集资金全部投向另一募集资金项目－引进关键设备生产智能卡基材技术改造项目（以下简称“智能卡项目”），以减少智能卡项目固定资产投资银行长期贷款，有利于降低公司财务费用和减轻偿还债务压力。③本次变更募集资金投向，有利于公司的长远、稳健发展，对提高公司

5、的整体经营效益有积极的促进作用。(3)2006年4月8日，对公司2005年度对外担保情况和《公司章程》草案之审议事项发表独立意见。内容为：①2005年度公司没有为其控股子公司提供担保，公司及其控股子公司没有为公司控股股东及公司持股50％以下的其他关联方、任何法人单位、任何非法人单位或个人提供担保。控股股东及其他关联方也未强制公司对外提供担保。截至2005年12月31日公司及其控股子公司对外担保金额为零。2②2006年4月9日，公司二○○六年度第二次临时股东大会将审议《修改<公司章程>的草案》之临时提案。《公司章程》已根据证监发[2005]120号《关于规范上市公司对

6、外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》的有关规定作了相应的修改。(4)2006年4月8日，对公司第二届董事会第九次会议审议的《公司收购江苏琼花集团有限公司部分生产及仓储用房的议案》和《受让江苏琼花集团有限公司国有土地使用权的预案》发表独立意见。内容为：此次审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，收购集团公司部分生产、仓储用房价格依据江苏中天资产评估事务所有限公司评估的资产价值，受让土地使用权价格依据江苏苏信房地产评估咨询有限公司出具的土地估价结果。交易价格公平、公允，未损害中小股东的利益。基于独立判断，我们对此次收购集团

7、公司部分生产、仓储用房及受让集团公司国有土地使用权表示同意。(5)2006年4月27日，对公司第二届董事会第十二次临时会议审议的《公司用闲置募集资金补充流动资金的议案》发表独立意见。内容为：基于独立判断，我们认为，公司上述行为有助于提高募集资金的使用效率、减少财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金短期补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相更改募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金以减少公司银行贷款。(6)2006年8月8