新天国际葡萄酒业股份有限公司总经理工作细则.pdf

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1、新天国际葡萄酒业股份有限公司总经理工作细则第一章总则第一条为切实保护股东和公司的合法权益，完善经理层的工作制度，规范总经理的管理行为，保证总经理依法行使职权和承担义务，以确保公司日常经营管理工作的有序进行，根据《中华人民共和国公司法》和《新天国际葡萄酒业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，结合公司实际运作情况，特制定本细则。第二条新天国际葡萄酒业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）依法设置总经理。受董事会委托，总经理全面主持公司日常生产经营和管理工作，负责组织实施董事会决议，对董事会负责。第三条总经理的工作

2、应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。第二章聘任与解聘第四条公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；总经理每届任期三年或与董事会换届同步，连聘可以连任。公司董事经董事会聘任可以兼任总经理。第五条解聘总经理必须经董事会决议通过，并由董事会向总经理本人提出解聘理由。第六条总经理本人要求辞职，必须提前两个月向董事会递交辞职申请，经董事会决议通过并按公司章程及劳动合同的规定办理相关手续后方可离任。在未批准前必须按规定继续履行好职责。第七条公司副总经理、财务总监等高级管理人员由总经理提名，公司董事会审议其聘任或解聘。第八条总经理、副总经理、

3、财务总监等高级管理人员的任职资格应当符合法律、行政法规及公司章程规定。第三章职责权限第九条公司总经理按照公司章程的规定，全面主持公司经营业务和管理工1作，对公司的安全工作负总责，并受董事会委托组织实施董事会会议决议，对公司董事会负责。副总经理对总经理负责，协助总经理工作，其具体职责权限由总经理决定。财务总监对总经理负责，协助总经理管理公司的财务计划、财务核算和资金调度等工作。第十条总经理行使下列职权：（一）全面主持公司的生产经营管理工作，落实安全生产责任制，并向董事会报告工作；（二）组织实施董事会决议；（三）组织编制和实施公司年度

4、经营计划和投资方案；（四）拟订公司内部管理机构设置方案，并报董事会批准；（五）拟订公司的基本管理制度、组织编制公司内部控制制度，并报董事会批准后监督执行；组织制订、批准具体规章制度和工作流程等，并监督执行；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等公司高级管理人员；（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员，并对其工作情况进行考核和奖惩；（八）负责对公司职工的聘用、升级、工资、奖惩和解聘等组织力量拟订相关管理办法并督促执行；（九）拟定公司年度财务预算、决算方案；拟定公司税后分配和弥补亏损方案；审批公司日

5、常经营管理中的费用支出；（十）提议召开公司董事会临时会议；（十一）列席董事会会议；（十二）公司章程或董事会授予的其他职权。第十一条总经理经董事会授权，可以行使以下职权：（一）根据董事会决定的投资方案，实施董事会授权范围内投资项目的具体融资事项和项目实施；（二）根据董事会决定的公司年度经营计划、财务预算方案、决算方案，实施董事会批准限额内的贷款事项；2（三）根据董事会批准的资产处置方案，实施公司法人财产的处置和购置；（四）在董事会批准的预算范围内，审批公司经营活动的财务支出款项；（五）根据董事会决定的年度经营计划，决定公司物资采购和

6、产品销售政策，代表公司签署对外营销合同、采购合同和协议（关联交易协议、合同以及董事会另有规定的除外）；（六）董事会授权总经理对公司安全管理负总责。第十二条总经理按公司章程和有关规定行使职权时，受国家法律保护，任何组织和个人不得干预。第十三条总经理拟订有关职工工资、安全生产、劳动保护、劳动保险、集体合同等相关规定和协议时，应严格按照国家法律和有关政策规定；其中有涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取公司工会意见或履行职代会相关程序。第十四条总经理应当根据董事会或监事会的要求，定期报告董事会决议实施情况，重大合同签定和执行情况，重大投

7、资项目进展情况以及资金运用和企业盈亏情况，并对报告内容的真实性、准确性负责。第十五条非董事总经理可列席董事会会议，无表决权。第十六条在总经理不能履行职权时，可指定一名副总经理代行其职权。第四章总经理议事规则第十七条为加强组织协调，提高管理效率，确保经营方针的落实，公司成立由总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等公司高级管理人员组成的公司经营管理团队。总经理经营管理办公会议是公司高级管理人员交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。第十八条总经理经营管理办公会议参加人员为公司经营管理团队成员，总经理认为必要时可以邀请相关人员参加。第

8、十九条总经理经营管理办公会议原则上每一个月召开一次。如遇重大的突发性事项发生或者总经理认为必要时，总经理可以临时召集。会议由总经理主持，总经理因故不能履行职权时，由总经理委托的副总经理召集主持总经理经营管理办公会议。3第二十条总经理经营管理办公会议