中化国际(控股)股份有限公司 总经理工作细则(修订稿).pdf

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1、中化国际（控股）股份有限公司总经理工作细则（修订稿）第一章总则第一条按照现代企业制度的要求，为进一步完善中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程等有关规定，特制订本工作细则。第二条总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。第二章职责及分工第三条总经理行使下列职权：（一）主持公司的经营管理工作，并向董事会报告工作；（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规章；（六）提请董事会

2、聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（七）根据工作需要决定及调整副总经理等高级管理人员的职责及其分工，但调整须报董事会备案；（八）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；-1-总经理工作细则（九）制订公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；（十）提议召开董事会临时会议；（十一）董事会授予的其它职权。第四条副总经理行使以下职权：（一）协助总经理工作，并对总经理负责；（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；（四）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项有向总经理建议

3、的权利；对非关键岗位人员的任免有决定权；（五）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；（六）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；（七）对于公司的重大事项，有向总经理建议的权力；（八）总经理交办的其它事项。第五条财务总监行使以下职权：（一）主管公司财务工作，对董事会负责，在总经理领导下开展日常工作；（二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟定公司财务会计制度并报董事会批准；（三）根据公司实际情况，拟定公司资金、资产运用及签订重大-2-总经理工作细则合同的权限规定，并报总经理批准；（四）根据公司章程第八

4、章第一节的有关规定，按时完成编制公司季度、中期以及年度财务报告，并保证其真实可靠；（五）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担相应的责任；（六）对财务及所主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项有向总经理建议的权利；（七）按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相应责任；（八）定期及不定期地向董事会（或董事会授权的专业委员会、制定董事）、总经理提交公司财务状况分析报告，并提出相应解决方案；（九）维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；（十）总经理交办的其它事项。第三章总经理办公例会第六条总经理办公例会主要是指公司执行委员

5、会会议、总经理办公会。第七条公司执行委员会成员包括公司总经理、常务副总经理和财务总监。第八条公司总经理办公会成员包括公司总经理、副总经理、财务总监；各业务中心总经理；各职能部门总经理。第九条公司执行委员会会议每月召开两次，由总经理主持，执委会-3-总经理工作细则成员及与议题相关的临时邀请人员参加。主要负责战略推进和资源配置事宜，包括但不限于贯彻执行所有董事会决议、审核所有投资项目、审议所有经营层提出的上报董事会的议案、重大人事变动、重大组织结构变动和重大经营决策等。第十条公司总经理办公会每月召开一次，由总经理主持，总经办会成员及与议题相关的临时邀请人员参加。讨论分析公司年度经营计划的实

6、施进展情况、安排下阶段主要工作，各部门或下属单位提交会议审议的事项、以及总经理认为必要的其它事项。第十一条总经理办公例会主要目的包括：（一）检查公司经营管理重要工资的执行进度；（二）对（一）款工资进度提供必要的支持；（三）了解全局，对近期业务目标能否完成做出判断；（四）均衡各业务单位，做出必要的计划调整；（五）必要的人事变动；（六）强调贺指导需要优先考虑的事项；（七）了解市场变化，做出迅速反应；（八）分享最好的实践经验；（九）收集数据以促进协调、管理和计划的改进。第十二条总经理可视工作需要临时召开其他专门或综合会议，并决定日期、议题、出席人员等。第四章议事程序和审批权限第十三条在董事会

7、授权范围内，总经理可根据公司实际经营情况审-4-总经理工作细则批相关事项，超出授权权限须报董事会审批。第十四条公司采用矩阵式结构，由业务部门与职能部门（包括财务、商务、人事、法律、IT）共同管理，两个部门主管如有意见分歧，可向上级汇报，直至总经理最终裁定、审批。第十五条各业务中心预算以内（包括年度预算、单项预算）和授权范围内的事项的批准权限全部授予各业务中心相关负责人；超过各业务中心预算及超出授权范围的事项，经财务总监审核后报总经理签批。第十六