华夏银行股份有限公司董事会议事规则.pdf

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1、华夏银行股份有限公司董事会议事规则（2006年10月10日公司2006年第三次临时股东大会审议通过）第一章总则..........................................................1第二章董事会职责......................................................1第三章董事职责........................................................3第一节董事的一般职责.....................

2、.........................3第二节独立董事的职责..............................................4第四章董事会的工作方式................................................6第五章董事会专门委员会................................................7第六章董事会会议的召集................................................8第一节一般规定..

3、..................................................8第二节董事会会议议题的确定.......................................10第七章董事会的议事规定...............................................11第一节一般事项议事规定...........................................11第二节特别事项议事规定........................................

4、...15第三节书面议案传真表决规定.......................................17第八章董事会决议的执行...............................................19第九章董事的决议责任.................................................20第十章董事会秘书.....................................................20第十一章附则.......................

5、................................22第一章总则第一条为进一步规范华夏银行股份有限公司(以下简称“本行”)的规范运作，维护本行利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事会议事程序及决议的合法性、规范化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《华夏银行股份有限公司章程》（以下简称“本行章程”）等有关规定，并结合本行实际情况制订本规则。第二条董事会是本行经营管理的决策机构，对股东大会负责。董事会负责经营和管理本行的

6、法人财产，维护本行和全体股东的利益，负责本行发展目标的制订和重大经营活动的决策。董事会行使法律法规、本行章程、股东大会赋予的职权，作为经营决策中心，在股东大会闭会期间，在股东大会赋予的职权范围内，对内管理本行事务，对外代表本行。第三条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。第四条董事会全体成员及董事会秘书应谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规和本行章程所赋予的权利，履行诚信、勤勉的义务；遵守法律、法规和本行章程的规定，忠实履行职责，维护本行利益。第二章董事会职责第五条董事会

7、依据法律、法规、本行章程及本规则的规定享受并行使职权，不得越权形成决议。董事会应认真履行有关法律、法规和本行章程规定的职责，确保本行遵守法律、法规和本行章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。第六条董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定本行的经营计划和投资方案；（四）制订本行的年度财务预算方案、决算方案；1（五）制订本行的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订本行增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）审议购买本行股份后持股总数达到或超过本行股份

8、总数5%或变更持有本行股份总数达到或超过5%以上的股东的事宜，并报中国银行业监督管理委员会批准；（八）拟订本行重大收购、收购本行股票或合并（包括兼并）、分立和解散及变更公司形式的方案；（九）制