厦华电子临时董事会公告_制度规范_工作范文_实用文档.pdf

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1、厦门华侨电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议文件厦门华侨电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议文件2014年11月10日1厦门华侨电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议文件厦门华侨电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会现场会议须知为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权

2、益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制

3、止。五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。厦门华侨电子股份有限公司2014年11月10日2厦门华侨电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议文件厦门华侨电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会现场会议议程会议时间：2014年11月18日（星

4、期二）14:30会议地点：厦门市湖里区嘉禾路386号之一喜来登酒店5F会议室主持人：董事长王玲玲女士见证律师所：福建天衡联合律师事务所会议议程：一、主持人宣布会议开始二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额三、提请股东大会审议、听取如下议案：1、审议《关于计提坏账准备、坏账核销及核销历史债务的议案》；2、审议《关于增加2014年日常关联交易额度的议案》；3、审议《关于变更部分董事会成员的议案》；4、审议《关于拟变更注册地址暨修改<公司章程>相应条款的议案》；5

5、、审议《关于变更监事会成员的议案》。四、股东提问和发言五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人六、总监票人、见证律师验票箱七、现场股东投票表决八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总九、复会，总监票人宣布表决结果十、主持人宣读股东大会决议十一、见证律师宣读法律意见书十二、主持人宣布会议结束3厦门华侨电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议文件议案一：关于计提坏账准备、坏账核销及核销历史债务的议案根据企业会计准则的相关规定，公司拟对2014年6月30日

6、各项应收款项进行清理，综合分析债权所在公司的经营状况、账龄、可回收性等因素，出于谨慎性原则考虑，拟对福建勇天工贸有限公司、贵州亿鑫合商贸有限公司等16家客户的应收款项1,017.98万元单独认定并计提坏账准备580.60万元。（具体详见附件一）公司2014年半年度核销坏账金额约26,200.84万元。其中应收账款核销约24,639.89万元；其他应收款核销约1,560.95万元。应收账款核销的主要客户为SINOPRIMAINVESTMENTS&MANUFACTURINGSA(PTY)LTD，核销金额

7、9,873.49万元，其他233家客户累计核销金额14,766.40万元；其他应收账款核销的主要客户为厦门盈发实业有限公司，核销金额1,011.59万元，其他53家客户累计核销金额549.35万元。经过核查，确认欠款已无法收回，属实质坏账。（具体详见附件二）以上应收款项均已在以前年度计提了坏账准备，目前确认无法收回，予以核销。对本期损益无影响。截至2014年半年度，公司清理了不需要支付的账龄超过四年以上的应付账款、预收账款共计194家客户，主要为债权打折、账龄超过四年以上往来款等，根据公司《关于债务

8、转销的相关规定》，本次核销债务合计金额约为2,431.06万元，将为公司带来约2,431.06万元的收益，并计入2014年度当期收益。以上报告，请审议。4厦门华侨电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议文件附件一：2014年半年度按单独认定方法计提坏账准备明细表期末余额（人准备计提计提坏账准往来对象准备计提说明民币）方法备金额合计涉及诉讼尚未判决，根据历桂林客车890,600.00个别认定667,950.00史数据对1年以内按75%计提，1年以上按100%计提