天顺风能关于2011年度日常关联交易的公告 2011-03-31.pdf

《天顺风能关于2011年度日常关联交易的公告 2011-03-31.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、股票简称：天顺风能股票代码：002531公告编号：2011-016天顺风能（苏州）股份有限公司关于2011年度日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。一、日常关联交易的内容概述根据公司2011年生产经营的实际需要，参照上年度本公司与太仓风顺物流有限公司(以下简称：风顺物流)在日常经营中发生的关联交易情况，2011年度内风顺物流将继续为本公司提供货物运输服务，预计日常性的关联交易金额总额不超过人民币1,500万元

2、。公司已与风顺物流于2011年1月12日在太仓签署《日常关联交易协议》，本协议经过公司董事会审议通过后生效。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、关联方基本情况1、基本情况：风顺物流成立于2008年10月22日，注册资本500万元，法定代表人刘培其。公司主营业务：货运代理（代办）、货运配载、大型物件运输、货物专用运输等。2、与本公司关联关系：风顺物流与本公司均为同受同一实际控制人严俊旭先生控制的关联企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的情形，风顺物流为本公

3、司关联法人。三、关联交易标的基本情况本项日常关联交易主要为风顺物流向公司提供货物运输服务，预计2011年度发生的关联交易总额不超过人民币1500万元。四、定价政策和定价依据1关联交易的成交价格按照如下原则确定：（1）实行国家固定价格的，以有权机关最近一次发布的价格为准；（2）实行国家定价范围内浮动价格的，以有权机关最近一次发布的浮动价格的中间价为准；（3）实行市场价格的，按照服务提供地的最近一年市场平均价格为准；（4）若无可比市场价格的，则以合理成本费用加上合理利润后构成的价格为准。五、交易协议的主要

4、内容2011年度内风顺物流为本公司提供货物运输服务，预计日常性的关联交易金额总额不超过人民币1,500万元。每笔关联交易发生前，双方应进行充分的沟通，以使双方全面了解公司所需服务的名称、品质、性能、位置、服务方式、服务内容、服务标准等信息，并以最终签署的相关服务合同中确定的价格为最终定价。六、交易目的和交易对上市公司的影响公司的主营业务为设计、生产加工各类电力设备（风力发电设备），风顺物流主要从事包括大型物件运输在内的货运服务经营，为专业的物流企业。风顺物流根据本公司产品运输的实际提供专业货运服务有利

5、于公司提高生产效率，降低经营成本。因此本公司预计此类关联交易将会持续。公司在与风顺物流的日常关联交易中，将拥有交易选择权和价格监督规则。公司有权就同类或同种服务的提供，按照价格孰低原则进行选择，在品质、标准相同的情况下，公司有权选择比风顺物流提供服务价格更低的其他方为交易的相对方。关联交易中任何一笔交易进行或完成后的任何时间内，风顺物流应确保该等关联交易定价系按照本协议之规定予以确定的，在公司向风顺物流提交证据证明该等关联交易的定价违反了本协议规定后的7个工作日内，风顺物流应按照本协议规定的定价原则计

6、算出差价，对公司进行补偿，不会损害上市公司利益。同时，公司与风顺物流的日常关联交易金额占公司同类业务总额比例不大，2占本公司业务收入总额的比例很小，不会对本公司本期以及未来财务状况和经营成果构成较大影响，不会影响本公司的独立性。七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额自2011年1月1日至2011年3月31日，公司与风顺物流累计已发生的各类关联交易总金额为170,360.00元。八、独立董事事前认可情况及发表的独立意见公司三位独立董事对公司预计日常关联交易进行了事前审核，同意提交公

7、司第一届第三次董事会审议，均认为公司预计日常关联交易的表决程序符合有关规定，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，没有损害公司及中小股东的利益。九、独立董事事前认可情况及发表的独立意见公司三位独立董事对公司预计日常关联交易进行了事前审核，同意提交公司第一届第三次董事会审议，均认为公司预计日常关联交易的表决程序符合有关规定，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，没有损害公司及中小股东的利益。十、保荐人机构发表的意见公司2011年度日常关联交易事项已经独立董事认可并发表独立意见，并经公司董

8、事会和监事会审议通过。本次关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害股东利益的行为。对上述关联交易事项，保荐机构无异议。十一、备查文件目录1．公司第一届董事会2011年第三次会议决议公告。2．公司第一届监事会2011年第三次会议决议公告。3．天顺风能（苏州）股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。4．中信证券股份有限公司关于天顺风能（苏州）股份有限公司内部控制等3持续督导相关事项的