深圳市得润电子股份有限公司独立董事2007年度述职报告.pdf

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1、深圳市得润电子股份有限公司独立董事2007年度述职报告本人作为深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2007年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况1、出

2、席董事会情况2007年度公司召开了8次董事会，本人亲自出席会议8次，委托出席会议0次，投反对票0次。2、出席股东大会情况2007年度公司召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，本人均亲自出席了会议。二、发表独立意见情况2007年度，本人与公司其他独立董事共同发表了以下10项独立意见：1、2007年1月18日，对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表的独立意见：鉴于公司募集资金投资项目的实际使用情况，暂时不能全部投入募集资金项目建设，尚有部分募集资金闲置，结合深圳市得润电子股份有限公司的生产经营情况，公司

3、在2007年7月17日以前拟分批使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，累计金额不超过5000万元，如募集资金的使用进度加快，公司将及时以自由资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金；公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于节约公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。我们同意将部分闲置募集资金5000万元暂时用于补充公司的流动资金。2、2007年4月19日，对公司聘任审计机构事项发表的独立意见：深圳市鹏城会计事务所有限公司在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立

4、审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。我们同意续聘深圳市鹏城会计事务所有限公司为公司2007年度审计机构。3、2007年4月19日，对公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明所发表的独立意见：1公司认真执行了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）等规定，报告期内，除其他关联方存在经营性占用资金、子公司存在非经营性占用资金外，公司不存在控股股东占用资金及其他关联方非经营性占用资金的情况；公司严格控制对外担保事项，没有为股东、股

5、东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，除为控股子公司提供担保外，2006年公司无其他任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项。4、2007年4月19日，对调整公司董事、监事及高管人员薪酬事项所发表的独立意见：公司依据目前上市公司董事、监事的基本薪酬水平，结合公司实际经营效益制定薪酬方案，方案合理，有利于调动董事、监事及高管人员的工作积极性，履行其应尽义务，有利于公司的长远发展。本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，程序合法。

6、5、2007年4月19日，对公司为控股子公司合肥得润、青岛海润及绵阳虹润提供担保事项所发表的独立意见：公司为控股子公司合肥得润电子器件有限公司2007年度申请一年期流动资金贷款提供不超过人民币2000万元担保，为青岛海润电子有限公司2007年度申请一年期综合授信额度提供不超过5000万元的担保，为绵阳虹润电子有限公司2007年度申请一年期综合授信额度提供不超过2500万元的担保，并承担连带责任。连同本次担保公司现累计对外担保数额为9500万元（其中含续贷6600万元），占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的

7、37.13%，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的15.44%。上述担保事项，有助于促进控股子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益；各控股子公司目前经营及资信状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次担保不存在损害社会公众股股东合法权益的情形。我们同意公司为控股子公司合肥得润电子器件有限公司、青岛海润电子有限公司及绵阳虹润电子有限公司无偿提供共计人民币9500万元整连带责任担保。公司提供担保及拟履行的审批程

8、序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。6、2007年6月28日，对加强上市公司治理专项活动事项所发表的独立意见：公司《关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况报告》客观、真实、准确、完整地反映了公司治理的实际情况，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规范要求，公司《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》分析公司治理存在的问题客观、准确，针对存在2问题的整改计划