独立董事2007年度述职报告

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1、独立董事述职报告独立董事2007年度述职报告郭伟2008.4各位股东及股东代表：本人作为新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，以及《新疆天山毛纺织股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）要求，在2007年中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，出席了2007年的相关会议，认真审议了董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了独立意见，关注并努力维护公司和股东利益。现将2007年度本人履行独立董事职责

2、情况进行汇报。一、出席董事会情况2007年，公司在报告期内召开董事会会议6次，本人亲自出席1次，其他5次会议均为通讯方式召开。在报告期内，无委托其他独立董事代为出席会议的情形，无缺席和委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情况。本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。二、发表独立董事意见情况本人在2007年3月21日召开的第四届董事会第四次会上，就如1独立董事述职报告下事项发表了独立意见：①总经理工作报告；②董事会工作报告；③2006年度财务决算；④2006年度利润分配预案；⑤2006年年度报告及年度报告摘要；⑥关于计提资产减值

3、准备的议案；⑦关于为新疆天农畜牧科技发展有限公司提供贷款担保的议案；⑧关于授权本届经营班子投资、筹资及设立分支机构等业务权限的议案；⑨关于聘请会计师事务所的议案；⑩关于聘任刘新梅女士为公司财务总监的议案；○11关于聘任王广斌先生为公司总经理的议案；○12关于公司董事风险防范制度的议案；○13关于召开2004年年度股东大会的议案。三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作作为公司独立董事，2007年度内，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况及重大担保情况等，多次进行现场调查，获取资料，有效发挥了独立董事的职责。

4、对需经董事会审议的议案，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，详实地听取了相关人员的汇报，在董事会上2独立董事述职报告发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。积极关注公司信息披露工作，对相关情况进行监督和核查，让公司了解广大投资者要求的同时不断完善公平的信息披露管理制度，确保信息披露的真实、准确、完整和公平，有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过加强有关法律法规的学习，加深了相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，增强了对公司和投资者利益的保护

5、能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。四、其他工作情况基于2007年公司运转正常，董事会的召集召开和法定程序，重大经营决策事项履行了相关程序，合法有效，故本人无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。以上是我在2007年履行职责情况的汇报，2008年我将更加职尽责，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续承担起独立董事应由的重任，认真履行独立董事的职责，以增强公司盈利能力，使公司持续、稳定、健康地想起发展，用更加优异的业绩回报广大投资者。最后，对于公司相关工作人员在2007年的工

6、作中给予的极大协助和配合，在此表示衷心感谢。我的联系方式：电子邮箱：guowei3060@126.com3独立董事述职报告以上述职报告请各位股东审议。独立董事述职报告顾庆良2008.4各位股东及股东代表：本人自2003年担任独立董事至今即将任满两届。在这六年中，忠实地履行了独立董事的职责，充分运用了相关权利，参与了公司发展的重要决策，维护广大投资者的利益，促进公司增长和长期利益的最大化，关注和质询公司运营，保证企业健康发展。六年来，全体董事与公司管理层共同努力，完成了公司的调整和初步转型，克服了由于历史和外部环境造成的困难，扭转了前几年的下滑颓势，公

7、司走上了正常的轨迹，也为再一步的发展打下了基础。以下就本人位独立董事一职期间的工作总结如下：一、本人本科教育背景是纺织专业，研究生是著名的沃顿商学院和上海交大的管理与计算机双专业硕士，因此具有公司财务专业知识（沃顿以财务见长）。80年代中和90年代中两次作为高级访问学者赴美，主修纺织与服装经济，和服装消费与营销。回国后曾长期担任东华大学管理学院常务副院长，现任东华大学纺织服装经济管理研究中心主任、营销教授、中国市场协会常务理事、中国服装协会专家委员会成员、世贸组织（WTO）国际贸易中心（ITC）和国际劳工组织国4独立董事述职报告际劳动研究所聘任专家。

8、因此，具备了产业经济、企业管理、国际贸易和市场营销等方面的经验，以及作为独立董事所具备的专业知识，因此学识素