002716-金贵银业-法律意见书

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1、湖南启元律师事务所关于郴州市金贵银业股份有限公司2011年申请首次公开发行A股并上市的法律意见书湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层410007电话：(0731)82953777传真：(0731)82953779网站：www.qiyuan.com二○一一年三月HUNANQIYUANLAWFIRM郴州市金贵银业股份有限公司法律意见书湖南启元律师事务所HUNANQIYUANLAWFIRM410007湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层Tel：86-731-8295377

2、7Fax：86-731-82953779http://www.qiyuan.com湖南启元律师事务所关于郴州市金贵银业股份有限公司2011年申请首次公开发行A股并上市的法律意见书致：郴州市金贵银业股份有限公司湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“发行人”、“金贵银业”、“公司”）的委托，担任发行人2011年申请首次公开发行A股并上市（以下简称“本次发行上市”）的特聘专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法

3、》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发办法》”）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称“《12号规则》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人本次发行上市有关事项进行法律核查，现出具《湖南启元律师事务所关于郴州市金贵银业股份有限公司2011年申请首次公开发行A股并上市的法律意见书》（以下简称“本法律

4、意见书”）。为出具本法律意见书，本所及本所指派经办本次发行上市的律师（以下简称HUNANQIYUANLAWFIRM5-1-1郴州市金贵银业股份有限公司法律意见书“本所律师”）特作如下声明：1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假

5、记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。2、本所同意发行人部分或全部在其本次发行的《招股说明书》（申报稿）中自行引用或按中国证监会审核要求引用本法律意见书或律师工作报告的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，并需经本所对《招股说明书》（申报稿）的有关内容进行审阅和确认。3、本所出具本法律意见书，是基于发行人已保证向本所律师提供了本所发表法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言。4、本所对发行人提供的与出具本法律意见书和律师工作报告有关的所有文件资料及

6、证言进行审查判断，以某项事项应适用的法律、法规为依据认定该事项是否合法、有效，并据此出具法律意见，对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、发行人审计师、评估师、发行人股东、发行人或其他单位出具的文件及本所律师的核查发表法律意见。5、本所同意将本法律意见书和律师工作报告作为发行人本次发行上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。6、本法律意见书仅供发行人本次发行上市之目的使用，不得用作任何其他目的。HUNANQIYUANLAWFIRM5-

7、1-2郴州市金贵银业股份有限公司法律意见书目录正文............................................................................................................................4一、本次发行并上市的批准和授权..............................................................................4二、发行人本次发行

8、并上市的主体资格......................................................................4三、本次发行并上市的实质条件..................................................................................5四、发行人的设立.............................................